сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Аграрное" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Аграрное" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Аграрное"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Аграрное"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл., О/Зуевский р-он, сельское поселение Горское, д.Савостьяново, д.136

1.4. ОГРН эмитента: 1025007457420

1.5. ИНН эмитента: 5073040082

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21747-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13610

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

1. По первому вопросу повестки голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Созвать Общее собрание акционеров ЗАО «Аграрное» в форме совместного присутствия акционеров.

2. По второму вопросу повестки дня голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Годовое Общее собрание акционеров ЗАО «Аграрное» провести 25 июня 2019 г.

Утвердить место проведения собрания- Горское с. п., д. Савостьяново, д.136, Московская обл., Орехово-Зуевский район, зал заседаний; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 9 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 8 часов 00 минут.

3. По третьему вопросу повестки дня голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018г.

2. Утверждение рекомендаций Наблюдательного Совета по распределению прибыли по итогам 2018г. в том числе выплате дивидендов, а так же утверждение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета за 2018 год.

3.Утверждение аудитора Общества.

4.Избрание членов Наблюдательного Совета.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии.

4.По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на 03 июня 2019 г.

5. По пятому вопросу повестки дня голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Опубликовать объявление в газете «Орехово-Зуевская правда» о проведении годового Общего собрания акционеров до 03 июня 2019 г., а также на сайте Общества: www / e disclosure. ru/portal/company.aspx?id=13610 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. По шестому вопросу повестки дня голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2018год, а также распределение прибыли, в т.ч. выплате (объявление) дивидендов акционерам в размере 1 рубль от чистой прибыли, которая составляет 631 тысяча руб.

7. По седьмому вопросу повестки дня голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить аудитором Общества ООО «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ ЦЕНТР АУДИТА»

8. По восьмому вопросу повестки дня голосовали :

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Выдвинуть следующих кандидатов в Наблюдательный Совет:

1.Бычкова В.И

2.Волкова Е.Б.

3.Гетьман С.В

4.Комаров А.В.

5.Костылев А.В.

6.Петрейкин А.Ю.

7.Петрейкин Ю.П.

8.Пчелин В.В.

9.Серебрякова Л.А.

9. По девятому вопросу повестки дня голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Выдвинуть следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

1.Белову Наталию Ивановну

2.Горохову Любовь Владимировну

3.Обойшева Александра Борисовича

10. По девятому вопросу повестки дня голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

1.Годовой отчет Общества;

2.Годовая бухгалтерская отчетность за 2018г.

3.Рекомендации Наблюдательного Совета по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

4.Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018г.

5. Заключение аудитора Общества.

6.Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Общества и сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию.

7.Бюллетени №1, №2, №3, для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

8.Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.

9.Выписка из протокола №14. Наблюдательного Совета об увеличении размера вознаграждения членам Наблюдательного Совета.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Горское с.п., д. Савостьяново, д.136, Моск.обл. Орехово-Зуевский район.- с 03 июня 2019 по 25 июня 2019 г., с 8 до 16 часов, кроме субботы и воскресения.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращается по телефону

4-181-271.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня заседания голосовали:

За – 7

Против- 0

Воздержалось – 0

РЕШИЛИ:

Назначить ответственных лиц по подготовке к собранию:

1.Пчелина В.В.

2.Петрейкина А.Ю.

2.2 Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 14.07.2000г. (1 вып.)

27.11.2000г. (2 вып)

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21747-Н (1 вып.)

1-02-21747-Н (2 вып.)

2.3 Решения приняты на заседании Совета директоров 15 мая 2019г.

Решения Совета директоров отражены в протоколе № 15 от 15 мая 2019г..

.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.П. Петрейкин

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru