сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "КЕРЧЕНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 14313" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "КЕРЧЕНСКОЕ АТП № 14313" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "КЕРЧЕНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 14313"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "КЕРЧЕНСКОЕ АТП № 14313"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь

1.4. ОГРН эмитента: 1149102096736

1.5. ИНН эмитента: 9111005280

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50345-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/2758053/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из пяти членов Совета директоров на заседании присутствует пять членов (100%), решение принято единогласно: "За" - 5 голосов, "Против" - нет, "Воздержался" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "КЕРЧЕНСКОЕ АТП №14313" в форме собрания (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) 21 июня 2019 года.

2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества и регистрации его участников: Республика Крым, г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, 44, административное здание, каб. 207.

3. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.

4. Определить время проведения собрания: 13 часов 30 минут.

5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 298302, Республика Крым, г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, дом. 44, офис 11.

6. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 27 мая 2019 года.

7. Определить, что голосование на Общем собрании осуществляется путем использования бюллетеней для голосования.

8. В срок до 31 мая 2019г. разместить уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.atp14313.ru.

В срок до 01 июня 2019г. направить заказным почтовым отправлением или вручить под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, по адресу, указанному в реестре акционеров бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Секретарем годового общего собрания акционеров назначить Бондарчук Анну Юрьевну.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018г.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Утверждение аудитора и аудиторского заключения за 2018г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня.

Рекомендовать общему собранию акционеров направить полученную чистую прибыль Общества по результатам 2018 года на пополнение оборотных средств для осуществления хозяйственной деятельности Общества в 2019 году. Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР АУДИТ", ОГРН 1149102079191.

По шестому вопросу повестки дня.

Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров следующих кандидатов:

- Петенко Юрия Васильевича;

- Войцеховского Сергея Алексеевича;

- Сизову Светлану Викторовну;

- Максину Татьяну Васильевну;

- Чистяк Нину Романовну.

По седьмому вопросу повестки дня:

Включить в бюллетень для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Горицкую Марину Николаевну;

- Трофименко Ларису Михайловну;

- Никитина Леонида Валентиновича.

По восьмому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг Аудитора - не более 70 000 рублей.

По девятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации.

По десятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества, являются:

- ?Годовой отчет за 2018 год.

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, а также аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

?- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.

?- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.

?- Сведения о кандидатуре аудитора Общества.

?- Информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества.

?- Заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.

?- Проект устава Общества в новой редакции.

?- Проект Положения об Общем собрании акционеров.

?- Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по месту нахождения Общества, а также указанные лица вправе ознакомиться с информацией в день проведения Собрания в месте и во время его проведения.

По двенадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить представленную форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По тринадцатому вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору общества – АО "Регистратор КРЦ". Поручить Генеральному директору Общества осуществить все необходимые действия для заключения Договора на оказание услуг по выполнению функции счетной комиссии с АО "Регистратор КРЦ" на годовом общем собрании акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 17.05.2019г., №б/н.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

Идентификационные признаки акций:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-50345-A от 06.09.2018г.

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-02-50345-А-001D от 30.01.2019г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____________ Муртазаев Ленур Эскендерович

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru