сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дагестанская энергосбыт. к-я" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г. Махачкала

1.4. ОГРН эмитента 1050562009926

1.5. ИНН эмитента 0541031172

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55094-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321;

http://www.dag-esk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 9, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам № 1, № 2, № 3, № 4 повестки дня заседания совета директоров:

Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»: нет.

Решение по указанным вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:

В связи с отсутствием заключения ревизионной комиссии о подтверждении достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, и руководствуясь п. 1.1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в соответствии с которым достоверность данных, содержащихся в Отчете о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества принять следующее решение:

Не утверждать Отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 2: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»:

В связи с отсутствием оснований для подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, Годового отчета за 2018 год Ревизионной комиссией Общества и руководствуясь п. 3 ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ, в соответствии с которым достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Не утверждать годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Не утверждать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

По вопросу № 3: «О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года»:

В связи с тем, что получено отрицательное заключение Ревизионной комиссии Общества к бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества не утверждать распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 года.

По вопросу № 4: «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение, – 14.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение, – от 17.05.2019 № 231.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55094-Е от 25.08.2005, международный код идентификации (ISIN) – RU000А0F63G0.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

(на основании доверенности от 01.01.2019 № 76) ________________ В.В. Волковский

(подпись)

3.2. Дата «17» мая 2019 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru