сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ВАРЗ-400" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ВАРЗ-400" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Внуковский авиаремонтный завод № 400»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВАРЗ-400»

1.3. Место нахождения эмитента 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19

1.4. ОГРН эмитента 1027739484090

1.5. ИНН эмитента 7732002520

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02988-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1851

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Заседание Совета директоров проводилось в форме заочного голосования членов Совета директоров.

Количественный состав Совета директоров: 7 членов.

Кворум для проведения заседания составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров Общества.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 7 членов Совета директоров.

Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования:

По всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 7 голосов.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВАРЗ-400» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По второму вопросу повестки дня:

2.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400»: 21 июня 2019 года.

2.2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400»: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19, стр. 3 (помещение ПДО).

2.3. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400»: 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.4. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАРЗ-400»: 28 мая 2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» , направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Приложение №1).

По шестому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить акционерам ОАО «ВАРЗ-400» сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 31 мая 2019 года.

По седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» (Приложение №2).

7.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАРЗ-400», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по рабочим дням, начиная с 31 мая 2019 года по 21 июня 2019 включительно по адресу: 119027. г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19, стр. 3, кабинет Директора по правовым вопросам с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАРЗ-400» (Приложение № 3).

По девятому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВАРЗ-400» за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ОАО «ВАРЗ-400» за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

По десятому вопросу повестки дня:

В связи с отсутствием источников покрытия убытков прошлых лет, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВАРЗ-400» прибыль в размере 155 152 тыс. руб., полученную по итогам 2018 года, распределить на частичное покрытие убытков прошлых лет, выплату дивидендов по размещенным акциям Общества за 2018 год не производить.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 17 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 года; № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-02988-А от 28 ноября 2001 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ВАРЗ-400» _________________ Д.И. Бурейченко

М.П.

3.2. 17 мая 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru