сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Северная верфь" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО СЗ "Северная верфь" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Судостроительный завод "Северная верфь"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО СЗ "Северная верфь"

1.3. Место нахождения эмитента: 198096, г. Санкт-Петербург, Корабельная ул., д. 6

1.4. ОГРН эмитента: 1027802713773

1.5. ИНН эмитента: 7805034277

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01905-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1958

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров: из семи членов совета директоров в заседании приняли участие шесть членов. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

2.2.Содержание принятых решений:

2.2.1.По первому вопросу повестки «Созыв годового общего собрания акционеров Общества» принято решение:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО СЗ «Северная верфь».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.2.По второму вопросу повестки дня «Утверждение повестки дня общего собрания акционеров» принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

вопрос № 1: утверждение годового отчета Общества;

вопрос № 2: утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества;

вопрос № 3: утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;

вопрос № 4: о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;

вопрос № 5: избрание членов Совета директоров Общества;

вопрос № 6: избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

вопрос № 7: утверждение аудитора Общества».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня «Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров» принято решение:

«Провести годовое общее собрание акционеров ПАО СЗ «Северная верфь» (далее — Общество) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить:

место проведения годового общего собрания акционеров:

г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6;

дату проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2019 г.;

время проведения годового общего собрания акционеров: начало собрания:

14:00 по местному времени

начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

13:00 минут по местному времени.

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

198096, Санкт- Петербург, ул. Корабельная, д. 6, дата окончания приема бюллетеней: не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 27 мая 2019 г.

сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или курьерской службой, либо путем вручения лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.

Утвердить:

текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно приложению;

форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества согласно приложению.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, в следующем составе:

повестка дня годового общего собрания акционеров;

проекты решений годового общего собрания акционеров;

бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров;

годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» по итогам работы за 2018 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО СЗ «Северная верфь» за 2018 год;

заключение ревизионной комиссии Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

рекомендации Совета директоров ПАО СЗ «Северная верфь» общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов Общества по результатам 2018 года;

отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры вправе ознакомиться по адресу: Российская Федерация, 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Корабельная, д. 6, с 29 мая 2019 г. в рабочие дни с 11:00 до 15:00.».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год» принято решение:

«Заключение ревизионной комиссии ПАО СЗ «Северная верфь» от 6 марта 2019 г. по итогам деятельности Общества за 2018 год принять к сведению.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении ревизионной комиссии ПАО СЗ «Северная верфь» от 6 марта 2019 г. по итогам деятельности Общества за 2018 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить план мероприятий с указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных ревизионной комиссией.

Годовой отчет ПАО СЗ «Северная верфь» за 2018 год предварительно утвердить».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год» принято решение:

«Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО СЗ «Северная верфь» за 2018 год предварительно утвердить».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня «Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе о сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 финансового года» принято решение:

«В связи с получением Обществом по итогам 2018 финансового года убытка рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение:

прибыль по итогам 2018 финансового года не распределять;

дивиденды за 2018 финансовый год не выплачивать».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня «Использование резервного фонда Общества» принято решение:

«Использовать денежные средства резервного фонда ПАО СЗ «Северная верфь» в размере 7 391 (семь тысяч триста девяносто один) рубль 25 копеек для покрытия убытков прошлых лет».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня «Выдвижение кандидата в аудиторы Общества на 2019 год» принято решение:

«Выдвинуть кандидатуру Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» для утверждения годовым общим собранием акционеров в качестве аудитора Общества на 2019 год».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.9. По четвертому вопросу повестки дня «Определение размера оплаты услуг аудитора Общества в 2019 году» принято решение:

«Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2019 год, консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2019 года в размере не более 686 400 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» принято решение:

«Утвердить Отчет ПАО СЗ «Северная верфь» о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.2.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества» принято решение:

«Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО СЗ «Северная верфь» члена Совета директоров Общества Пономарева Игоря Борисовича».

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол от 17.05.2019 № СД-235/2019.

2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D от 01.06.2010

- обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества Судостроительный завод «Северная верфь», государственный регистрационный номер 1-01-01905-D-003D от 26.10.2010

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Б. Пономарев

3.2. Дата 17.05.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru