сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новорос. Мор. торг. порт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НМТП" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте.

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»

1.2.Сокращенное наименование эмитента ПАО «НМТП»

1.3.Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск

1.4.ОГРН эмитента 102 230 238 0638

1.5.ИНН эмитента 2315004404

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам повестки дня: № 2 «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» по итогам 2018 года», № 3 «О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год», № 4 «О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций» кворум имеется, решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По вопросу повестки дня № 2:

2.2.1.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

2.2.1.1.1. Годовой отчет Общества за 2018 год;

2.2.1.1.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год и аудиторское заключение независимого аудитора по результатам проверки такой отчетности;

2.2.1.1.3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2018 года;

2.2.1.1.4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии их письменных согласий на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

2.2.1.1.5. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;

2.2.1.1.6. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

2.2.1.1.7. Информация о кандидате в аудиторы Общества, предлагаемом для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

2.2.1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2019 год АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

2.2.1.3. В соответствии с пунктом 4.2 Положения об общем собрании акционеров ПАО «НМТП» председательствующим на годовом общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров ПАО «НМТП» Шарипов Рашид Равелевич. В случае его отсутствия функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «НМТП» возложить на члена Совета директоров ПАО «НМТП» Киреева Сергея Георгиевича.

2.2.1.4. В соответствии с пунктом 4.3 Положения об общем собрании акционеров ПАО «НМТП» назначить секретарем годового общего собрания акционеров корпоративного секретаря Группы компаний ПАО «НМТП» Купызина Василия Викторовича. В случае его отсутствия функции секретаря годового общего собрания акционеров возложить на исполняющего обязанности корпоративного секретаря ПАО «НМТП» Черных Андрея Александровича.

2.2.2. По вопросу повестки дня № 3:

2.2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год и рекомендовать его для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

2.2.2.2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год и рекомендовать ее для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

2.2.2.3. Утвердить отчет о заключенных ПАО «НМТП» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с приложением №3 годового отчета ПАО «НМТП».

2.2.3. По вопросу повестки дня № 4:

2.2.3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующие решения:

2.2.3.1.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», утвержденным 25.12.2017 решением общего собрания акционеров ПАО «НМТП».

2.2.3.1.2. Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14 мая 2019 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

Протокол № 14 – СД НМТП от 17 мая 2019 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные

Государственный регистрационный номер выпуска акций:

1-01-30251-Е

Дата государственной регистрации:

04.06.2003

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

RU0009084446

3. Подпись

3.1.Наименование должности

уполномоченного лица эмитента:

Заместитель генерального директора

по правовым и корпоративным вопросам

Группы компаний ПАО «НМТП» Р.В. Федотов

3.2.Дата:

17.05.2019

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru