сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АК Мослифтмонтаж" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "АК Мослифтмонтаж" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Акционерная Компания Мослифтмонтаж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «АК Мослифтмонтаж»

1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская,

д. 21/18

1.4. ОГРН эмитента 1027700243504

1.5. ИНН эмитента 7703082948

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08419-A

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1565

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.06.2019г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «10» июня 2019 года

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18

Время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Время начала регистрации: 13:30

Время окончания регистрации: 14:40

Время открытия общего собрания: 14:00

Время начала подсчета голосов: 14:45

Время закрытия общего собрания: 14:50

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Никитская, дом 21/18

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра акционеров Общества на 17 мая 2019 года, включены акционеры, владеющие 32 344 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями.

В годовом Общем собрании акционеров Общества приняли участие (зарегистрировались) акционеры (их представители), владеющие 31 487 голосами, что составляет 97,35% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.

Таким образом, кворум годового общего собрания акционеров имеется.

Собрание правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Общества за 2018 отчетный год.

2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2018 отчетного года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 487, что составляет 97,35% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

21 881 69,492171 0 0,00 9 606 30,507829

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2018 отчетного года.

Второй вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 487, что составляет 97,35% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

21 881 69,492171 0 0,00 9 606 30,507829

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды за 2018 год по обыкновенным именным акциям не начислять и не выплачивать, в связи с убытком по результатам 2018 года.

Третий вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 291 096

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 291 096

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 283 383, что составляет 97,35% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 1

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп ФИО кандидата Голоса

1 Агапова Марина Петровна 0

2 Нечаев Дмитрий Валерьевич 7 000

3 Донской Алексей Андреевич 28 818

4 Минкова Елена Владимировна 28 818

5 Рычагов Сергей Сергеевич 28 818

6 Бушуев Владимир Анатольевич 0

7 Максутов Алексей Константинович 0

8 Бодунов Алексей Михайлович 0

9 Гребенюк Роман Иванович 0

10 Перегудов Александр Вячеславович 41 080

11 Щербаков Олег Валериевич 41 080

12 Ковалев Валерий Владимирович 32 610

13 Чуприков Евгений Иванович 39 390

14 Мельник Игорь Александрович 35 768

15 Андреев Алексей Валерьевич 0

16 Поротиков Дмитрий Юрьевич 0

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 членов из следующих кандидатов:

Нечаев Дмитрий Валерьевич, Донской Алексей Андреевич, Минкова Елена Владимировна, Рычагов Сергей Сергеевич, Перегудов Александр Вячеславович, Щербаков Олег Валериевич, Ковалев Валерий Владимирович, Чуприков Евгений Иванович, Мельник Игорь Александрович.

Четвертый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 26 592

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 25 735, что составляет 96,78% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Мишутина Екатерина Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 5 752

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

16 129 62,673402 0 0,00 9 606 37,326598

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Антоникова Елена Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 5 752

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

0 0,00 16 129 62,673402 9 606 37,326598

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Катараева Елена Вячеславовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 5 752

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

16 129 62,673402 0 0,00 9 606 37,326598

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Егорова Татьяна Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 5 752

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

16 129 62,673402 0 0,00 9 606 37,326598

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Мишутину Екатерину Владимировну, Катараеву Елену Вячеславовну, Егорову Татьяну Александровну.

Пятый вопрос повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 32 344

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 32 344

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 31 487, что составляет 97,35% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

число голосов % число голосов % число голосов %

31 487 100,00 0 0,00 0 0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить в качестве аудитора ПАО «АК Мослифтмонтаж» на 2019 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОСБИ» Юридический адрес: 121 099, г. Москва, Новинский б-р, д. 11 А, стр. 1, комн. 13.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол № б/н от «13» июня 2019г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-08419-A, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.01.2004г.).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО «АК Мослифтмонтаж» __________________ И.А. Мельник

3.2. Дата «13» июня 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru