сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть-Дагнефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Дагнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 2 из 2)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Дагнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть"-Дагнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Дагестан, город Южно-Сухокумск

1.4. ОГРН эмитента: 1020502459713

1.5. ИНН эмитента: 0541000600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00372-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

(Продолжение)

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367676 99.9905 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 35

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором ПАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» на 2019 год.

Вопрос № 6.

Об избрании Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов/Число кумулятивных голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739 /2805173

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739 /2805173

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 367711 /2573977 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Абдуллин Рамиль Зинурович 140

2 Гарифуллин Азат Анасович 140

3 Гиндиев Муслим Абдулхаликович 140

4 Горобец Евгений Александрович 140

5 Минченко Дмитрий Александрович 140

6 Сазонов Сергей Васильевич 140

7 Сахно Наталья Владимировна 140

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№ ФИО кандидата Число кумулятивных голосов

1 Абдуллин Рамиль Зинурович 367234

2 Гарифуллин Азат Анасович 367234

3 Гиндиев Муслим Абдулхаликович 369089

4 Горобец Евгений Александрович 367234

5 Минченко Дмитрий Александрович 367234

6 Сазонов Сергей Васильевич 367234

7 Сахно Наталья Владимировна 367234

Вариант голосования Число кумулятивных голосов

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 1484

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Гиндиев Муслим Абдулхаликович, Абдуллин Рамиль Зинурович, Гарифуллин Азат Анасович, Горобец Евгений Александрович, Минченко Дмитрий Александрович, Сазонов Сергей Васильевич, Сахно Наталья Владимировна.

Вопрос № 7.

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367659 99.9859 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 35

не принявших участие в голосовании 17

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).

Вопрос № 8.

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367659 99.9859 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 35

не принявших участие в голосовании 17

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).

Вопрос № 9.

Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367676 99.9905 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 35

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 9. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 5).

Вопрос № 10.

Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367676 99.9905 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 35

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 10. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 6).

Вопрос № 11.

Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 11. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367676 99.9905 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 35

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 11. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 7).

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

2.11. Дата составления протокола : 13 июня 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Гиндиев

3.2. Дата 13.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru