сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть-Дагнефть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть"-Дагнефть" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Дагнефть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть"-Дагнефть"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Дагестан, город Южно-Сухокумск

1.4. ОГРН эмитента: 1020502459713

1.5. ИНН эмитента: 0541000600

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00372-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10905

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 115172, г.Москва, а/я-4 ООО «Реестр-РН»

2.3.Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: «18» часов «00» минут «08» июня 2019 г.

2.4. Дата проведения собрания: 11 июня 2019 года.

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 08 часов 30 минут местного времени.

Место проведения собрания: Республика Дагестан, г. Южно-Сухокумск, ул. Гагарина, 4, ПАО «НК «Роснефть» - Дагнефть».

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: на 17 мая 2019 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрание акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «НК «Роснефть»-Дагнефть», государственный регистрационный номер 1-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294146, привилегированные именные акции ПАО «НК «Роснефть»-Дагнефть» государственный регистрационный номер 2-01-00372-A от 19.05.2009, международный код идентификации ценных бумаг RU0007294153

2.7.Повестка дня общего собрания участников эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.

6. Об избрании Совета директоров Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.8. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 400739 , что составляет 100.0 %. К моменту открытия собрания зарегистрировались лица обладающие в совокупности 367711 голосами, что составляет 91.7582 %. Кворум, необходимый для открытия и проведения собрания имелся. Собрание правомочно решать вопросы поставленные на голосование.

2.9. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум.

Вопрос № 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367656 99.9850 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 55

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение №1).

Вопрос № 2.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367656 99.9850 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 55

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).

Вопрос № 3.

О распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов Проценты справочно % (**)

ЗА: 367604 99.9709 %

ПРОТИВ: 0 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 52 0.0141 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными 55

не принявших участие в голосовании 0

не распределенных при голосовании 0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

3.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2018 года в размере 110 082 188,08 руб., следующим образом:

– на финансирование инвестиционной программы – 1 179 261,44 руб.;

– на погашение обязательств по займам – 97 894 598,84 руб.;

– на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества – 11 008 327,80 руб.

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2018 года.

3.3. Выплатить в денежной форме дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года в размере 82,41 руб. на одну размещенную привилегированную акцию на общую сумму 11 008 327,80 руб.

3.4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, «27» июня 2019 года.

3.5. Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 4.

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов Проценты справочно, если применимо % (*)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров 400739

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения 400739

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 367711 91.7582%

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения: 367711

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу имеется

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом: 0

ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату

Количество голосов Проценты справочно % (**)

Гаджимагомедова Зарема Гаджимагомедовна ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 367676

0

0

35

0 99.9905 %

0.0000 %

0.0000 %

Зиявудинов Зиявудин Ахмедпашаевич ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 367676

0

0

35

0 99.9905 %

0.0000 %

0.0000 %

Соколов Андрей Александрович ЗА:

ПРОТИВ:

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными:

не принявших участие в голосовании:

не распределенных при голосовании 367676

0

0

35

0 99.9905 %

0.0000 %

0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Гаджимагомедова Зарема Гаджимагомедовна, Зиявудинов Зиявудин Ахмедпашаевич, Соколов Андрей Александрович.

Вопрос № 5.

Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru