сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "АЛРОСА-Лена" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО СК "АЛРОСА-Лена" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество судоходная компания "АЛРОСА-Лена"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО СК "АЛРОСА-Лена"

1.3. Место нахождения эмитента: 678144, Республика Саха (Якутия), г. Ленск, ул. Набережная, 59

1.4. ОГРН эмитента: 1021400690838

1.5. ИНН эмитента: 1414007933

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21067-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26788; http://www.alrosalena.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (пять) избранных. В соответствии с п.13.4.1 устава АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Формулировка решения по первому вопросу повестки дня «Об утверждении показателей премирования генерального директора АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» на 2019 год » поставленная на голосование:

Утвердить показатели премирования генерального директора АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» на 2019 год (Приложение № 1).

Результаты голосования:

ЗА - 4(четыре) голосов(Козлов В. В., Машинский К.А., Лисеев А. И., Сизонов Р. А.)

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Утвердить показатели премирования генерального директора АО СК «АЛРОСА-ЛЕНА» на 2019 год (Приложение №1).

2.Формулировка решения по второму вопросу повестки дня «О согласовании кандидатуры на должность главного бухгалтера Общества и условий трудового договора с ним» поставленная на голосование:

Согласовать кандидатуру Непряхиной Татьяны Игоревны на должность главного бухгалтера Общества. Согласовать условия трудового договора с Непряхиной Т.И. согласно приложению № 2.

Результаты голосования:

ЗА - 4(четыре) голосов (Козлов В. В., Машинский К.А., Лисеев А. И., Сизонов Р. А.)

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Согласовать кандидатуру Непряхиной Татьяны Игоревны на должность главного бухгалтера Общества. Согласовать условия трудового договора с Непряхиной Т.И. согласно приложению №2.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2019 г. Протокол № 56

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21067-F от 21.04.2014.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

А.И. Лисеев

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru