сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ФИНЭКО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ПИК "ФИНЭКО" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Промышленно-инвестиционная корпорация "ФИНЭКО"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПИК "ФИНЭКО"

1.3. Место нахождения эмитента: 693020 Россия, г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, 57

1.4. ОГРН эмитента: 1026500522355

1.5. ИНН эмитента: 6501008347

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30877-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20257

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания – годовое (повторное, созванное взамен несостоявшегося 13.05.2019г. из-за отсутствия кворума)

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания - 07 июня 2019 года, Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, п.р.Ново-Александровск, ул.2-я Красносельская, д.14, Центр народной культуры «Радуга», время проведения с 11час.00 мин. до 11час.50мин.

2.4. Кворум общего собрания – 33,617% (134467голосов)

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

5. Утверждение аудитора Общества

6. Избрание членов Совета директоров Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам:

1 вопрос «Утверждение порядка ведения общего собрания»

Результаты голосования:

«ЗА» - 134451 (99,988%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить порядок ведения общего собрания.

2 вопрос «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Результаты голосования:

«ЗА» - 134451 (99,988%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3 вопрос «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года»

Результаты голосования:

«ЗА» - 134451 (99,988%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Прибыль по результатам 2018 года в размере 433 тыс.руб. не распределять, 5% (21,65 тыс.руб.) направить на отчисления в резервный фонд.

4 вопрос «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Результаты голосования:

Кандидатуры: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ

Баранова Юлия Васильевна 122019 (99,987%) 0 0

Самарев Андрей Петрович 122019 (99,987%) 0 0

Шмакова Наталья Инверовна 122019 (99,987%) 0 0

Принято решение: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Баранова Юлия Васильевна

2. Самарев Андрей Петрович

3. Шмакова Наталья Инверовна

5 вопрос «Утверждение аудитора Общества»

Результаты голосования:

«ЗА» - 134451 (99,988%)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Сахалинская Аудиторская Компания»

6 вопрос «Избрание членов Совета директоров Общества»

Результаты голосования:

За:

Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов «ЗА»

1. Гриненко Леонид Матвеевич 134451

2. Гарматюк Константин Сергеевич 134451

3. Залюбовский Степан Федорович 134451

4. Мартынов Олег Михайлович 134451

5. Сарбаев Владимир Николаевич 134451

6. Че Ик Су 134451

7. Солдатиков Владимир Геннадьевич 134451

8. Хе Ча Дур 134451

9.Юрасов Александр Иванович

134451

Против всех – 0 кумулятивных голосов

Воздержалось – 0 кумулятивных голосов

Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гриненко Леонид Матвеевич

2. Гарматюк Константин Сергеевич

3. Залюбовский Степан Федорович

4. Мартынов Олег Михайлович

5. Сарбаев Владимир Николаевич

6. Че Ик Су

7. Солдатиков Владимир Геннадьевич

8. Хе Ча Дур

9. Юрасов Александр Иванович

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания – 13.06.2019г., б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, номер и дата гос.регистрации 1-01-30877-F от 03.12.2003

3. Подпись

3.1. Президент

О.М. Мартынов

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru