сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Магаданэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Магаданэнерго" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго»

1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго»

1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24

1.4.ОГРН эмитента 1024900954385

1.5.ИНН эмитента 4909047148

1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А

1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru;

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 июня 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

19 июня 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2019 год.

2. О приоритетном направлении деятельности Общества: О разработке фирменного стиля ПАО «Магаданэнерго» в соответствии с Руководством по применению фирменного стиля Группы РусГидро.

3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-35 кВ «Балаганнах-Захаренко», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 1-й квартал 2019 года.

5. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»:

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 1-й квартал 2019 года.

7. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»:

Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1-й квартал 2019 года.

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративной политике и

правовому обеспечению

(по доверенности №123 от 12.12.2018) _____________/ С.А. Бушин

3.2. Дата 14.06.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru