сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Свердловский НИИ хим. машиностроения" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "СвердНИИхиммаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Свердловский научно-исследовательский институт химического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "СвердНИИхиммаш"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург

1.4. ОГРН эмитента: 1026605756100

1.5. ИНН эмитента: 6664003909

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32032-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14153

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, время проведения общего собрания акционеров: «07» июня 2019 г., в 11:30;

Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32, комната для переговоров (1 этаж) АО «СвердНИИхиммаш»;

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 620010, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 32;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 326 597 голоса, что составляет 92,96% от общего числа голосующих акций общества; кворум для открытия Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчётного 2018 года.

3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Об утверждении Аудитора Общества на 2019 год.

6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7) Об увеличении уставного капитала АО «СвердНИИхиммаш» путем размещения дополнительных именных акций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

При голосовании по 1 вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить годовой отчет АО «СвердНИИхиммаш» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СвердНИИхиммаш» за 2018 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу»

голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» 326 352 (Число голосов), что составляет 99.92 % (% от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» 245 (Число голосов), что составляет 0,08 % (% от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утвержденным Банком России (далее – Положение): «Недействительные» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании); «По иным основаниям» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «СвердНИИхиммаш» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СвердНИИхиммаш» за 2018 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу.

При голосовании по 2 вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«2.1. Распределить прибыль (убытки) АО «СвердНИИхиммаш» по результатам отчётного 2018 года следующим образом:

- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчётного 2018 года, прибыль за отчётный период не распределять.

- остаток нераспределённой прибыли АО «СвердНИИхиммаш» за предыдущие периоды в размере 312 817 496 (триста двенадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 86 копеек, направить на погашение убытка, полученного по результатам отчётного 2018 года»

голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» 326 250 (Число голосов), что составляет 99.89 % (% от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» 295 (Число голосов), что составляет 0.09 % (% от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 52 (Число голосов), что составляет 0.02 % (% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании), «По иным основаниям» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль (убытки) АО «СвердНИИхиммаш» по результатам отчётного 2018 года следующим образом:

- в связи с отсутствием чистой прибыли по результатам отчётного 2018 года, прибыль за отчётный период не распределять.

- остаток нераспределённой прибыли АО «СвердНИИхиммаш» за предыдущие периоды в размере 312 817 496 (триста двенадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 86 копеек, направить на погашение убытка, полученного по результатам отчётного 2018 года.

При голосовании по 2 вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«2.2. Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам отчётного 2018 года не объявлять и не выплачивать»

голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» 326 113 (Число голосов), что составляет 99.85 % (% от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» 421 (Число голосов), что составляет 0.13 % (% от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63 (Число голосов), что составляет 0.02 % (% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании), «По иным основаниям» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям Общества по итогам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать.

При голосовании по 3 вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Каримов Рауиль Сайфуллович;

2. Никипелов Андрей Владимирович;

3. Ранцев Александр Юрьевич;

4. Шатохин Сергей Александрович;

5. Разин Владимир Петрович;

6. Кулешов Сергей Анатольевич;

7. Гаврилов Кирилл Геннадьевич;

8. Архипов Юрий Павлович;

9. Филатов Сергей Николаевич»

голоса акционеров распределились следующим образом:

ЗА - распределение голосов по кандидатам

1. Каримов Рауиль Сайфуллович 349 458 (Число голосов для кумулятивного голосования);

2. Никипелов Андрей Владимирович 325 074 (Число голосов для кумулятивного голосования);

3. Ранцев Александр Юрьевич 323 463 (Число голосов для кумулятивного голосования);

4. Шатохин Сергей Александрович 323 463 (Число голосов для кумулятивного голосования);

5. Разин Владимир Петрович 323 463 (Число голосов для кумулятивного голосования);

6. Кулешов Сергей Анатольевич 323 463 (Число голосов для кумулятивного голосования);

7. Гаврилов Кирилл Геннадьевич 323 363 (Число голосов для кумулятивного голосования);

8. Архипов Юрий Павлович 323 363 (Число голосов для кумулятивного голосования);

9. Филатов Сергей Николаевич 323 363 (Число голосов для кумулятивного голосования);

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 450 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 450 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Каримов Рауиль Сайфуллович;

2. Никипелов Андрей Владимирович;

3. Ранцев Александр Юрьевич;

4. Шатохин Сергей Александрович;

5. Разин Владимир Петрович;

6. Кулешов Сергей Анатольевич;

7. Гаврилов Кирилл Геннадьевич;

8. Архипов Юрий Павлович;

9. Филатов Сергей Николаевич.

При голосовании по 4 вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Сазонова Ирина Юрьевна;

Евдокимова Марина Александровна;

Брагинская Лада Сергеевна»

голоса акционеров распределились следующим образом:

Сазонова Ирина Юрьевна «ЗА» 326 573 (Число голосов), что составляет 99,99 % (% от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» 0 (Число голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Число голосов). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Евдокимова Марина Александровна «ЗА» 326 573 (Число голосов), что составляет 99,99 % (% от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» 0 (Число голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Число голосов). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 0 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

Брагинская Лада Сергеевна «ЗА» 326 384 (Число голосов), что составляет 99,94 % (% от принявших участие в собрании), «ПРОТИВ» 0 (Число голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 (Число голосов). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 189 голосов, «По иным основаниям» 0 голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:

Сазонова Ирина Юрьевна;

Евдокимова Марина Александровна;

Брагинская Лада Сергеевна.

При голосовании по 5 вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716)»

голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» 326 534 (Число голосов), что составляет 99.98 % (% от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 63 (Число голосов), что составляет 0.02 % (% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании), «По иным основаниям» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» (119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2, ИНН 7729142599, ОГРН 1027739428716).

При голосовании по 6 вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«Утвердить устав АО «СвердНИИхиммаш» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу»

голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» 326 243 (Число голосов), что составляет 99.89 % (% от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» 50 (Число голосов), что составляет 0.02 % (% от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 56 (Число голосов), что составляет 0.02 % (% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 192 (Число голосов), что составляет 0.06 % (% от принявших участие в собрании), «По иным основаниям» 56 (Число голосов), что составляет 0.02 % (% от принявших участие в собрании).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав АО «СвердНИИхиммаш» в новой редакции в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу.

При голосовании по 7 вопросу повестки дня с формулировкой решения:

«7.1. Увеличить уставный капитал Общество путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

1) Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – 800 000 (Восемьсот тысяч) штук, номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 1 (один) российский рубль;

3) Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка;

4) Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, будут определены решением Совета директоров АО «СвердНИИхиммаш» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СвердНИИхиммаш»;

5) Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами (в безналичной форме) в рублях Российской Федерации;

6) Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные бездокументарные акции Общества (круг потенциальных приобретателей акций):

- Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш») – ИНН 7706614573, ОГРН 1067746426439;

7) По результатам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав АО «СвердНИИхиммаш» соответствующие изменения;

7.2. Генеральному директору обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав АО «СвердНИИхиммаш» в регистрирующем органе»

голоса акционеров распределились следующим образом:

«ЗА» 326 138 (Число голосов), что составляет 99.86 % (% от принявших участие в собрании);

«ПРОТИВ» 357 (Число голосов), что составляет 0.11 % (% от принявших участие в собрании);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 102 (Число голосов), что составляет 0.03 % (% от принявших участие в собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «Недействительные» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании), «По иным основаниям» 0 (Число голосов), что составляет 0 % (% от принявших участие в собрании).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

7.1. Увеличить уставный капитал Общество путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

1) Вид, категория (тип) и форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные;

2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества – 800 000 (Восемьсот тысяч) штук, номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 1 (один) российский рубль;

3) Способ размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций – закрытая подписка;

4) Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, будут определены решением Совета директоров АО «СвердНИИхиммаш» не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СвердНИИхиммаш»;

5) Форма оплаты размещаемых акций: дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются денежными средствами (в безналичной форме) в рублях Российской Федерации;

6) Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные бездокументарные акции Общества (круг потенциальных приобретателей акций):

- Акционерное общество «Атомное и энергетическое машиностроение» (АО «Атомэнергомаш») – ИНН 7706614573, ОГРН 1067746426439;

7) По результатам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и на основании зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг внести в Устав АО «СвердНИИхиммаш» соответствующие изменения;

7.2. Генеральному директору обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав АО «СвердНИИхиммаш» в регистрирующем органе.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 13.06.2019 № 01/19-ГОСА;

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип), форма: акции обыкновенные именные бездокументарные;

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32032-D;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 27.04.1995;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Р.С. Каримов

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru