сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Химпром"(г.Новочебоксарск) в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Химпром" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о повестке дня заседания Совета Директоров и принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Химпром»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Химпром»

1.3. Место нахождения эмитента 429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.

1.4. ОГРН эмитента 1022100910226

1.5. ИНН эмитента 2124009521

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55076-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727;

https://www.himprom.com/company/corp/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.06.2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: «13» июня 2019 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 13.06.2019 г., б/н.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

На 12 ч. 00 мин. 13 июня 2019 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров (100% членов Совета директоров).

В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Химпром».

4. Об избрании Генерального директора ПАО «Химпром».

5. Об избрании Генерального директора ООО «Перкарбонат».

2.5. Содержания решений, принятых Советом директоров:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении в порядке статьи 77 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» цены (денежной оценки) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договора ХХХХХХХХХ, заключаемого между ПАО «Химпром», ХХХХХХХХХХ в размере ХХХХХХХХХ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» - 5 голосов членов Совета директоров

«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.

«Воздержались» - 2 голоса членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договора ХХХХХХХХХ, заключаемого между ПАО «Химпром», ХХХХХХХХХХ в размере ХХХХХХХХХ.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

ХХХХХХХХХХХ, а именно:

договора ХХХХХХХХХ, заключаемого между ПАО «Химпром», ХХХХХХХХХХ на условиях, указанных в приложении к Протоколу».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» - 5 голосов членов Совета директоров

«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.

«Воздержались» - 2 голоса членов Совета директоров

Решение принято большинством голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:

ХХХХХХХХХХХ, а именно:

договора ХХХХХХХХХ, заключаемого между ПАО «Химпром», ХХХХХХХХХХ на условиях, указанных в приложении к Протоколу.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать Председателем Совета директоров одного из членов Совета директоров ПАО «Химпром»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За ХХХХХХХХХХХ» - 7 голосов членов Совета директоров

«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.

«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Химпром» ХХХХХХХХХХ.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Генерального директора ПАО «Химпром».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать на должность Генерального директора ПАО «Химпром» Наумана Сергея Владимировича с 01.07.2019г. сроком, согласно положениям Устава ПАО «Химпром».

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Химпром» подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Химпром».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» - 7 голосов членов Совета директоров

«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.

«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать на должность Генерального директора ПАО «Химпром» Наумана Сергея Владимировича с 01.07.2019 г. сроком, согласно положениям Устава ПАО «Химпром».

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Химпром» подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Химпром».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Генерального директора ООО «Перкарбонат».

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

«Избрать на должность Генерального директора ООО «Перкарбонат» Наумана Сергея Владимировича с 01.07.2019 г. сроком, согласно положениям Устава ООО «Перкарбонат».

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Химпром» подписать от имени единственного акционера ООО «Перкарбонат» - ПАО «Химпром» трудовой договор с Генеральным директором ООО «Перкарбонат»».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«За» - 7 голосов членов Совета директоров

«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.

«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.

Решение принято единогласно.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:

Избрать на должность Генерального директора ООО «Перкарбонат» Наумана Сергея Владимировича с 01.07.2019 г. сроком, согласно положениям Устава ООО «Перкарбонат».

Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Химпром» подписать от имени единственного акционера ООО «Перкарбонат» - ПАО «Химпром» трудовой договор с Генеральным директором ООО «Перкарбонат».

3. Подпись

3.1. Директор по правовым вопросам

(действующий на основании Доверенности

№НЧХП/317 от 29.11.2018 г.) ______________Л.Е.Виноградова

(подпись)

3.2. Дата 13.06.2019 г. М.П.

Эмитент осуществляет раскрытие сведений, содержащих Инсайдерскую информацию в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.04.2019 N 416 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru