сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Мосэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Мосэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Мосэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Мосэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 119526, г. Москва, проспект Вернадского 101 корп. 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027700302420

1.5. ИНН эмитента: 7705035012

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00085-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=936; http://www.mosenergo.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2019 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 июня 2019 года №65.

2.3. Кворум по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок (План закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок (Плана закупок) ПАО «Мосэнерго» под нужды 2019 года в соответствии с Приложением 1.1 к настоящему решению.

1.2. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Согласовать внесение изменений в условия договора, заключенного ПАО «Мосэнерго», в соответствии с Приложением 1.2 к настоящему решению.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. О согласии на заключение договора займа между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТСК Мосэнерго» договора займа, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.1 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.1 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

2.2. О согласии на заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора займа от 11.06.2014 б/н в редакции дополнительного соглашения № 3.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Принятое решение:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между ПАО «Мосэнерго» и ООО «ТЭР» договора займа от 11.06.2014 б/н в редакции дополнительного соглашения № 3, в совершении которого имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 2.2 к настоящему решению.

2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 2.2 к настоящему решению.

3. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделки, согласованной настоящим решением.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

О рассмотрении информации о наиболее существенных рисках ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

Принять к сведению информацию о наиболее существенных рисках ПАО «Мосэнерго»:

1. Карту наиболее существенных рисков ПАО «Мосэнерго» на 2019 год (Приложение 3.1);

2. План мероприятий по управлению наиболее существенными рисками ПАО «Мосэнерго» на 2019 год (Приложение 3.2).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ.

Об утверждении отчета ООО «Газпром энергохолдинг» об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго».

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров.

Принятое решение:

1. Утвердить Дополнение к отчету ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 01.10.2018 по 31.12.2018 (Приложение 4.1).

2. Утвердить отчет ООО «Газпром энергохолдинг», осуществляющего закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами ПАО «Мосэнерго» и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Мосэнерго», за период с 16.01.2019 по 15.04.2019 (Приложение 4.2).

3. Подпись

3.1. Заместитель управляющего директора - директор по правовым вопросам (Доверенность)

А.А. Ефимова

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru