сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Приморские курорты" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "Приморские курорты" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Приморские курорты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Приморские курорты"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Глинка 8А

1.4. ОГРН эмитента: 1022502124017

1.5. ИНН эмитента: 2539006310

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55525-N

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3959

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2019 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Всеволода Сибирцева, д.15.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На момент начала собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 518 015 голосами, что составляет 82.11% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум на годовом общем собрании акционеров имелся;

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

2. О распределении прибыли Общества по результатам финансового года.

3. О выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

4. Об избрании членов совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно заключение Договора поручительства между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Поручителя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Кредитора).

8. О последующем одобрении крупной сделки Общества, а именно: Договора купли-продажи с отлагательным условием между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Покупателя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Продавца).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам финансового года.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 517 212 99.84

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 156 0.03

2.6.2. Прибыль, полученную по итогам 2018 года не распределять. Дивиденды не начислять и не выплачивать..

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 517 235 99.85

ПРОТИВ 218 0.04

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 45 0.009

2.6.3. Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества..

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 517 293 99.86

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 175 0.03

2.6.4. Избрать членами совета директоров Общества:

Кравченко Дмитрий Владимирович

Григорюк Вячеслав Леонидович

Овсянников Николай Александрович

Забродин Дмитрий Николаевич

Лизенко Ирина Ильинична

Федюшкина Ирина Викторовна

Сдвижкова Яна Валериевна

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Кравченко Дмитрий Владимирович 518 499

2 Григорюк Вячеслав Леонидович 516 811

3 Овсянников Николай Александрович 516 808

4 Забродин Дмитрий Николаевич 516 805

5 Лизенко Ирина Ильинична 516 805

6 Федюшкина Ирина Викторовна 516 805

7 Сдвижкова Яна Валериевна 516 802

"ПРОТИВ" 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 428

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные" 4 438

"По иным основаниям" 904

ИТОГО: 3 626 105

2.6.5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Тарасенко Елена Александровна

Тарасова Вера Николаевна

Шинкарева Татьяна Александровна

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"

1 Тарасенко Елена Александровна 517 182 99.84 0 156 677 0

2 Тарасова Вера Николаевна 517 182 99.84 0 156 677 0

3 Шинкарева Татьяна Александровна 517 182 99.84 0 156 677 0

2.6.6. Утвердить аудитором Общества ООО Группа компаний «Дальневосточный аудиторский центр», адрес: 690106, г. Владивосток, пр-т. Красного Знамени, д.10, офис 601, 602.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 517 468 99.89

ПРОТИВ 0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

2.6.7. Одобрить крупную сделку Общества, а именно заключение Договора поручительства между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Поручителя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Кредитора). Выгодоприобретатель – ООО «Санаторий «Изумрудный».

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 517 241 99.85

ПРОТИВ 111 0.02

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 116 0.02

2.6.8. Одобрить крупную сделку Общества, а именно: Договор купли-продажи с отлагательным условием между ЗАО «Приморские курорты» (в качестве Покупателя) и ООО «Кировская энергетическая компания» (в качестве Продавца).

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 517 111 99.83

ПРОТИВ 111 0.02

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 246 0.05

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от 13.06.2019 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Государственный регистрационный номер 1-01-55525-N.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Кравченко

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru