сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Изумруд" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Изумруд" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

АО "Изумруд"

Решения совета директоров (наблюдательного совета).

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Изумруд»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Изумруд»

1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Русская, 65

1.4. ОГРН эмитента 1022502117516

1.5. ИНН эмитента 2539028264

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30910-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5460

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): «14» июня 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

2.2. В заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» приняли участие (представили подписанные опросные листы) - 4 из 7 членов Совета директоров акционерного общества «Изумруд»: Анцев Г.В., Екшембиев С.Х., Никольский Н.Н.,. Фомичев А.Б

В заседании Совета директоров акционерного общества «Изумруд» не приняли участие (не представили подписанный опросный лист) члены Совета директоров акционерного общества «Изумруд» Борисов Н.К., Власюк В.В., Дегалова В.П.

2.3. Результаты голосования по вопросам:

2.3.1. Предварительное одобрение сделки – заключение кредитного договора в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей между АО «Изумруд» и ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4. «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Одобрить заключение кредитного договора в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей между АО «Изумруд» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

АО «Изумруд» - Заемщик.

ПАО «Промсвязьбанк» - Кредитор.

Предмет сделки: предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей

Срок действия кредитной линии: в рамках действия финансируемого контракта № 1419187406982020105007328/Д14052 от 18.12.2014 г. + 6 месяцев.

Сумма кредитной линии: 68 000 000 (шестьдесят восемь миллионов) рублей.

Процентная ставка и порядок уплаты: ключевая ставка ЦБ РФ+1,85%, в случае перевода зарплатного проекта ставка составит ключевая ставка ЦБ РФ+1,45%, уплата – ежеквартально.

Обеспечение: без залога.

Прочие условия: Заёмщик обязан открыть депозит в сумме не менее суммы квартальных процентов к уплате.

2.3.2. Предварительное одобрение сделки - заключение кредитного договора в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей между АО «Изумруд» и ПАО «Промсвязьбанк».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

Одобрить заключение кредитного договора в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей между АО «Изумруд» и ПАО «Промсвязьбанк» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

АО «Изумруд» - Заемщик.

ПАО «Промсвязьбанк» - Кредитор.

Предмет сделки: предоставление кредита в форме невозобновляемой кредитной линии в размере 300 000 000 (триста миллионов) рублей

Срок действия кредитной линии: в рамках действия финансируемого контракта 1620187304231412209015638/Д16114 от 28.09.2016 г. + 6 месяцев.

Сумма кредитной линии: 300 000 000 (триста миллионов) рублей.

Процентная ставка и порядок уплаты: ключевая ставка ЦБ РФ+1,85%, в случае перевода зарплатного проекта ставка составит ключевая ставка ЦБ РФ+1,45%, уплата – ежеквартально.

Обеспечение: без залога.

Прочие условия: Заёмщик обязан открыть депозит в сумме не менее суммы квартальных процентов к уплате.

2.3.3. Утверждение перечня критериев выбора кредитных учреждений, с которыми АО «Изумруд» вправе заключать договоры банковского вклада (депозита).

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 «ПРОТИВ» -0. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принятое решение:

В рамках заключения кредитных договоров в форме невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 68 000 000,00 (Шестьдесят восемь миллионов 00/100)) рублей РФ и 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) рублей РФ между АО «Изумруд» и ПАО «Промсвязьбанк» утвердить перечень требований к кредитным организациям в рамках процедуры по открытию расчетных счетов и аккредитивов, по заключению договора банковского вклада (депозита) сроком не позднее 31 августа 2019 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:14 июня 2019 года, № 8/19.

2.6. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ЦБ: 1-02-30910-F, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

Генеральный директор АО «Изумруд» ________________ И.И. Ястремский

3.2. Дата «14» июня 2019 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru