сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ФПК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ФПК" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ФПК"

1.3. Место нахождения эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

1.4. ОГРН эмитента: 1097746772738

1.5. ИНН эмитента: 7708709686

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55465-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708709686; http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=14

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 14 июня 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 июня 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении отчета Генерального директора АО «ФПК» о результатах деятельности АО «ФПК» за I квартал 2019 года (о выполнении бюджета, о выполнении договорной работы, о кадровой политике, о кредитной политике, о социальных программах, о страховой защите, о дебиторской задолженности, об исполнении решений Совета директоров).

2. Об изменении организационно-штатной структуры аппарата управления АО «ФПК».

3. Об утверждении программы информатизации АО «ФПК» на 2019 год.

4. Об определении критериев сделок, решения по которым принимаются Советом директоров в соответствии с пп. 39 п. 15.1 Устава АО «ФПК».

5. Об утверждении Аудитора для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ФПК» за 2019 год по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

6. Об утверждении Методики формирования бюджета АО «ФПК» в новой редакции.

7. О внесении изменений в Методику формирования отчетов о выполнении бюджетов АО «ФПК».

8. О выплате премии Генеральному директору АО «ФПК» за IV квартал 2018 г. в соответствии с Положением о мотивации труда лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа АО «ФПК».

9. О признании утратившим силу Порядка проведения реорганизации структурных подразделений филиалов АО «ФПК», утвержденного решением Совета директоров АО «ФПК» (протокол от 25 марта 2016 г. № 16).

10. О вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «ФПК».

11. О вынесении на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК» Положения о Совете директоров АО «ФПК».

12. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «ФПК».

2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55465-Е от 2 марта 2010 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZHR7.

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь (на основании доверенности от 17 октября 2018 г. № 485-Д) ______________ А.И.Степочкин

3.2. Дата подписи: 14.06.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru