сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Каркаде" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Каркаде" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Каркаде"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Каркаде"

1.3. Место нахождения эмитента: 236000, Россия, г.Калининград, проспект Мира, д.81

1.4. ОГРН эмитента: 1023900586181

1.5. ИНН эмитента: 3905019765

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36324-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11584; http://www.carcade.com

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Полное фирменное наименование одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерное общество Гетин Холдинг (Getin Holding Spolka Akcyjna)

Место нахождения одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Польша, 53-413, г. Вроцлав, ул. Звездная, д.66

ИНН одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: не применяется

ОГРН одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: не применяется

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

По первому пункту повестки дня единственный участник Общества принимает следующее решение:

1. Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» в качестве аудитора Общества на 2019 год.

2. Назначить аудиторскую проверку в отношении:

? бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год, подготовленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации по бухгалтерскому учету, в два этапа (с учетом промежуточного этапа за 6 месяцев 2019 года);

? консолидированной финансовой отчетности Группы Каркаде за 2019 год (материнская компания ООО «Каркаде» и две дочерние компании: ООО «Каркаде Сервис», ООО «Центр Каравто», а также ассоциированная компания ЗАО «Идея Банк»), подготовленной в соответствии с МСФО;

? консолидационного пакета (финансовой информации) Общества в соответствии с инструкциями Группы Гетин Холдинг в отношении финансовой информации Группы Каркаде за 2019 год, содержащейся в таблицах, составленных в целях консолидации в Группу Гетин Холдинг.

3. Одобрить оказание Акционерным обществом «БДО Юникон» услуг по проведению обзорной проверки в отношении:

? промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы Каркаде (материнская компания ООО «Каркаде» и две дочерние компании: ООО «Каркаде Сервис», ООО «Центр Каравто», а также ассоциированная компания ЗАО «Идея Банк»), составленной в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2019 года;

? финансовой информации Группы Каркаде в соответствии с инструкциями Группы Гетин Холдинг, содержащейся в таблицах, составленных в целях консолидации в Группу Гетин Холдинг, за 6 месяцев 2019 года.

4. Утвердить общую оплату услуг Акционерного общества «БДО Юникон» за 2019 год в соответствии с Коммерческим предложением по оказанию услуг по аудиту и обзору за 2019 год в размере не более 5 510 747 (пять миллионов пятьсот десять тысяч семьсот сорок семь) рублей, включая НДС.

2.3 Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 12 июня 2019 года

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение № 07/2019 единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Каркаде» от 12 июня 2019 года.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративного права Юридического департамента (Доверенность № 10/2019)

Н.М. Бибикова

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru