сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Красногорская теплосеть" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Красногорская теплосеть" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Красногорская теплосеть"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Красногорская теплосеть"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д.9

1.4. ОГРН эмитента: 1025002864457

1.5. ИНН эмитента: 5024047494

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06437-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5024047494

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

Протокол № 14 заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества «Красногорская теплосеть»

Дата проведения заседания – 13 июня 2019 г.

Время проведения заседания – 16 часов 00 минут

Место нахождения общества – Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9

Место проведения – Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9

Дата составления протокола –13 июня 2019 г.

Присутствовали:

Сорока С.В. – Председатель Совета директоров;

Коновалова Е.В. – член Совета директоров;

Скалкина Л.Р. – член Совета директоров;

Лица, приглашенные на заседание Совета директоров:

Моисеев В.В. – заместитель главы администрации городского округа Красногорск Московской области;

Левин Д.В. – генеральный директор ПАО «Красногорская теплосеть»;

Леонова Н.В. – Начальник отдела правового и корпоративного обеспечения ПАО «Красногорская теплосеть», секретарь заседания.

Кворум для проведения заседания в соответствии с пунктом 8.15 Устава Общества составляет не менее половины от числа избранных членов состава совета директоров, что составляет 3 члена Совета директоров. В заседании приняли участие 3 члена Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

ЦБ-1: Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06437-А;

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 13.02.2002;

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

ЦБ-2: Государственный регистрационный номер выпуска №1-01-06437-A-001D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.11.2018

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Красногорская теплосеть»:

1.1 Об утверждении даты, времени, формы, места проведения и повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.2 Об утверждении времени начала регистрации участников собрания.

1.3 Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрания акционеров Общества.

1.4 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

1.5 О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.6 Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления.

1.7 О назначении ответственных лиц для подготовки к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Красногорская теплосеть» и документарном оформлении его итогов.

1.8 О рассмотрении предложений и включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

1.9 О рассмотрении предложений и включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества

2. О дате следующего заседания Совета директоров Общества.

3. Прочие.

По первому вопросу повестки дня выступил Сорока С.В. и, в соответствии с п.1 ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» предложил созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, на основании требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня – избрание состава Совета директоров Общества, поступившего от акционера – Муниципальное образование «Городской округ Красногорск Московской области» в лице администрации городского округа Красногорск Московской области, владеющего 99,9838% акций Общества.

Также Сорока С.В. доложил о том, что в соответствии со статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в Общество поступили предложения от акционера – Муниципальное образование «Городской округ Красногорск Московской области» в лице администрации городского округа Красногорск Московской области, владеющего 99,9838% акций Общества (от 11.06.19) о выдвижении кандидатов в совет директоров. С учетом поступивших предложений предлагается рассмотреть и включить в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

- Моисеев Виктор Вячеславович

- Миначенков Анатолий Игоревич

- Коновалова Елена Викторовна

- Абраменков Валерий Валерьевич

- Сорока Сергей Викторович

Согласие кандидатов получено.

По первому вопросу повестки дня постановили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и утвердить:

1.1 - дата проведения внеочередного общего собрания акционеров - 14 августа 2019 года;

- время начала собрания – 15 часов 00 минут;

- форма проведения – собрание;

- место проведения – Российская Федерация, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д. 9;

- повестку дня внеочередного общего собрания акционеров –

1. Избрание состава Совета директоров Общества.

1.2 Время начала регистрации – 14 часов 30 минут.

1.3 Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 июня 2019 года. В список лиц включаются акционеры, владельцы обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества.

1.4 Форму и текст бюллетеня для голосования (Прилагается).

1.5 Текст уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Прилагается). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – почтовая рассылка сообщений заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании в срок до 25 июня 2019 года включительно.

1.6 Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- настоящий протокол Совета директоров; предложения о кандидатах в состав Совета директоров Общества и повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1.7 Поручить Сороке С.В., Леоновой Н. В. и Пелевиной М. А. подготовку проведения внеочередного общего собрания акционеров и документарного оформления его итогов.

1.8 Включить в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

- Моисеев Виктор Вячеславович

- Миначенков Анатолий Игоревич

- Коновалова Елена Викторовна

- Абраменков Валерий Валерьевич

- Сорока Сергей Викторович

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По второму вопросу повестки дня выступил Сорока С.В. и предложил следующее заседание Совета директоров ПАО «Красногорская теплосеть» определить по необходимости.

По второму вопросу повестки постановили: следующее заседание Совета директоров ПАО «Красногорская теплосеть» определить по необходимости.

Итоги голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

По третьему вопросу повестки дня вопросы не рассматривались.

Председатель Совета директоров С.В. Сорока

Секретарь заседания Н.В. Леонова

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Левин Дмитрий Владимирович

3.2. Дата подписи: 14.06.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru