сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уральская кузница" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Уралкуз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральская кузница"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкуз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.

1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240

1.5. ИНН эмитента: 7420000133

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании Совета директоров приняли участие (представлены заполненные бюллетени) четыре члена Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава ПАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решения приняты.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«за» - 4 голоса; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу № 2: «О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

2.1. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – взаимосвязанные сделки – Соглашения к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которых Поставщик обязуется поставить металлопрокат (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму: 884 335 155,30 (восемьсот восемьдесят четыре миллиона триста тридцать пять тысяч сто пятьдесят пять и 30/100) рублей, с учетом НДС и транспортных расходов. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки».

2.2. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Спецификацию к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которой Поставщик обязуется поставить металлопродукцию (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму 42 781 728,00 (сорок два миллиона семьсот восемьдесят одна тысяча семьсот двадцать восемь и 00 /100) рублей, с учетом НДС. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки».

2.3. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поставки металлолома между Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Покупатель), по условиям которого Поставщик обязуется поставлять Покупателю лом и отходы черных металлов, согласно Спецификациям, а Покупатель обязуется его принимать и оплачивать на сумму 60 000 000,00 (шестьдесят миллионов и 00/100) рублей, без учета НДС. Договор вступает в силу с 08.05.2019г. и действует до 01.05.2020г. Окончание срока действия Договора не влечет прекращения условий Договора и обязанностей Сторон по обязательствам, возникших во время действия Договора, до их полного исполнения. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «ЧМК», являющегося стороной сделки».

2.4. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –взаимосвязанные сделки - Спецификации к Договору на поставку металлопродукции между Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (Поставщик), по условиям которых Поставщик обязуется поставить металлопрокат (продукция), а Покупатель принять и оплатить продукцию, на сумму: 144 549 162,00 (сто сорок четыре миллиона пятьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят два и 00/100) рубля, с учетом НДС. Расчет за поставляемую продукцию производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Поставщиком счетов-фактур на отгруженную продукцию. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным: Публичное акционерное общество «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом ПАО «Ижсталь», являющегося стороной сделки».

По вопросу № 3: «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

3.1. «Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) стороной (сторонами) сделке, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 июня 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол от 14 июня 2019 года, № 14/2019.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.)

Виктор Иванович Маценко

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru