сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Инвестиционный фонд "Защита" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ИФ "Защита" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество "Инвестиционный фонд "Защита"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ИФ "Защита"

1.3. Место нахождения эмитента Российская федерация, 614990, город Пермь,

ул. Петропавловская, 53

1.4. ОГРН эмитента 1025900507687

1.5. ИНН эмитента 5902101528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30283-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1127

http://www.if-zaschita.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционный фонд «Защита».

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

11 июня 2019 года; г.Пермь, ул. Ленина, д. 58, 2 этаж, концертный зал, время начала общего собрания акционеров 15 часов 00 минут местного времени 11 июня 2019 года.

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество размещенных акций Общества – 724 311 шт. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение № 660-П) –713 508 шт.

В собрании приняли участие 212 акционеров (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 93 302 (девяносто три тысячи триста два) голосующими акциями, что составляет 13.0765 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

В соответствии со ст. 7 п. 4 ФЗ «Об инвестиционных фондах» № 156-фз от 29.11.2001 г. и Согласно Уставу ПАО «ИФ «Защита» - «Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося из-за отсутствия кворума, правомочно независимо от количества акционеров, принявших в нем участие». Кворум имеется.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об уменьшении уставного капитала Общества.

7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 92 343 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 163 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 796 голосов.

Решение принято.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 92 363 голоса, «ПРОТИВ» - 83 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 736 голосов.

Решение принято.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2018 года в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года: прибыль, полученная по результатам 2018 года, и нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 12-ый (Двенадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 92 153 голоса, «ПРОТИВ» - 163 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 373 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 613 голосов.

Решение принято.

3.2. 300 000 (Триста тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 89 301 голос, «ПРОТИВ» - 806 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 973 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 1 222 голоса.

Решение принято.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 89 654 голоса, «ПРОТИВ» - 791 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 678 голосов. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 1 179 голосов.

Решение принято.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич; Вагизов Ринат Набильевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Калинин Игорь Борисович; Петров Александр Юрьевич; Поздина Лариса Леонидовна; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 4 994 556 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 653 114 голосов. Кворум имеется.

Голосование: Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 608 975 голосов, «ПРОТИВ» всех кандидатов – 280 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 3 843 голоса. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 37 373 голоса.

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№ ФИО кандидата Количество голосов № места

1 Андреев Николай Владимирович 102 554 1

4 Ермолов Валентин Митрофанович 84 298 2

2 Благиных Константин Юрьевич 84 144 3

7 Поздина Лариса Леонидовна 82 639 4

9 Тихонова Александра Андреевна 81 685 5

6 Петров Александр Юрьевич 81 473 6

8 Рыжов Михаил Алексеевич 80 309 7

5 Калинин Игорь Борисович 6 012

3 Вагизов Ринат Набильевич 5 861

Решение принято.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Аксенова Венера Саббиховна; Катаев Валентин Александрович; Ложкин Александр Андреевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 507 голосов (100%). В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. не участвует в голосовании 1 акция, принадлежащая члену совета директоров Общества или лицу, занимающему должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные

Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %

1 Аксенова Венера Саббиховна 90 979 97.5102 533 0.5713 492 0.5273 1 298 1.3912

2 Ложкин Александр Андреевич 90 727 97.2401 329 0.3526 778 0.8339 1 468 1.5734

3 Катаев Валентин Александрович 90 550 97.0504 613 0.6570 735 0.7878 1 404 1.5048

Решение принято.

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 10 803 (Десять тысяч восемьсот три) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 10 803 (Десять тысяч восемьсот три) штуки, приобретенных Обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 88 890 голосов, «ПРОТИВ» - 1 107 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 489 голосов.

В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 816 голосов.

Решение принято.

7. Утвердить Устав ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 90 193 голоса, «ПРОТИВ» - 618 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 715 голосов.

В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 776 голосов.

Решение принято.

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П, по данному вопросу повестки дня – 713 508 голосов (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 93 302 (13.0765%). Кворум имеется.

Голосование: «ЗА» - 90 107 голосов, «ПРОТИВ» - 618 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 761 голос. В связи с признанием бюллетеней недействительными счетной комиссией не подсчитывалось 816 голосов.

Решение принято.

Решения, принятые общим собранием акционеров ПАО «ИФ «Защита»:

1. Утвердить годовой отчет ПАО «ИФ «Защита» за 2018 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИФ «Защита» за 2018 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

3.1. Выплатить (объявить) дивиденды акционерам Общества по результатам отчетного 2018 года в размере 25 (Двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества, форма выплаты дивидендов - денежные средства. Источник выплаты дивидендов по результатам отчетного 2018 года: прибыль, полученная по результатам 2018 года, и нераспределенная прибыль Общества прошлых лет. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, считать 12-ый (Двенадцатый) день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате (объявлении) дивидендов.

3.2. 300 000 (Триста тысяч)рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров Общества.

3.3. 90 000 (Девяносто тысяч) рублей направить на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества.

4. Избрать совет директоров Общества в следующем составе: Андреев Николай Владимирович; Благиных Константин Юрьевич; Ермолов Валентин Митрофанович; Петров Александр Юрьевич; Поздина Лариса Леонидовна; Рыжов Михаил Алексеевич; Тихонова Александра Андреевна.

5. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Аксенова Венера Саббиховна; Катаев Валентин Александрович; Ложкин Александр Андреевич.

6. Уменьшить уставный капитал ПАО «ИФ «Защита» на 10 803 (Десять тысяч восемьсот три) рубля путем погашения принадлежащих Обществу собственных акций в количестве 10 803 (Десять тысяч восемьсот три) штуки, приобретенных Обществом по решению совета директоров и не реализованных по их рыночной стоимости, в соответствии со ст. ст. 29, 72 ФЗ «Об акционерных обществах».

7. Утвердить Устав ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

8. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ИФ «Защита» в новой редакции.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Протокол б/н от 13.06.2019г.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные именные, ISIN - RU000A0JTRN2, государственный регистрационный номер

1-01-30283-D от 08 ноября 2005 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор АО «УК «Агидель» - управляющей компании ПАО «ИФ «Защита» М.А. Рыжов

(подпись)

3.2. Дата “ 14 ” июня 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru