сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МЗЭМ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МЗЭМ" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Московский завод электромеханизмов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗЭМ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, д. 15, корп. 1, этаж 3

1.4. ОГРН эмитента: 1027739124302

1.5. ИНН эмитента: 7719130844

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03329-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31861; http://www.mzem.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения (уведомления членов совета директоров) о проведении заседания совета директоров эмитента: 05 июня 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 июня 2019 года. Форма проведения – заочная. (Протокол № 17-СД от 10.06.2019)

2.3. Дата составления протокола № 17-СД – 13 июня 2019 года

2.4. Кворум - имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции

2.5. Решения совета директоров эмитента:

По 1 вопросу:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества 10.06.2019 члена Совета директоров Лыжины Ларису Викторовну.

По 2 вопросу:

Утвердить Бюджет Общества на 2019 год, согласно приложению к протоколу.

По 3 вопросу:

Поручить Генеральному директору Общества:

1) до 30.06.2019 принять необходимые меры по устранению выявленных ревизионной комиссией нарушений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;

2) представить отчет в Совет директоров Общества о выполнении рекомендаций ревизионной комиссии в срок до 30.06.2019.

По 4 вопросу:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2019 к Договору № 571-17 от 19.04.2017 между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика» в размере 203226,44 руб. (Двести три тысячи двести двадцать шесть) рублей 44 коп.

По 5 вопросу:

Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Дополнительного соглашения № 1 от 08.02.2019 к Договору № 571-17 от 19.04.2017 заключенного между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: АО «МЗЭМ» – «Исполнитель», АО «Технодинамика» – «Заказчик».

Цена сделки: 203 226,44 руб. (Двести три тысячи двести двадцать шесть) рублей 44 коп.

Предмет сделки: Изменение сроков оплаты по Договору 571-17 от 19.04.2017 между АО «МЗЭМ» и АО «Технодинамика» и установление новых сроков в соответствии с Приложением № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 08.02.2019.

Выгодоприобретатель: АО «МЗЭМ»

Срок действия дополнительного соглашения – до полного исполнения обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершенной сделке и основания, по которым лица имеют заинтересованность: АО «Технодинамика» - контролирующее лицо АО «МЗЭМ» и является стороной в сделке.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

П.Н. Нестеренко

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru