сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НК "Роснефть" - МЗ "Нефтепродукт"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700067669

1.5. ИНН эмитента: 7720065580

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00378-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7720065580

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным для голосования с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11:00 час. 13.06.2019, город Москва, шоссе Энтузиастов, д.40

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 65,8979 %.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

6. Избрание Совета директоров Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

9. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования (решения):

Вопрос № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год (Приложение № 1).

ЗА - 525 182

Против - 0

Воздержался - 96.

Вопрос № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (Приложение № 2).

ЗА - 525 806

Против - 0

Воздержался - 96.

Вопрос № 3:

3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2018 году в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2018 году составил 92 316 911,15 руб.).

3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года.

ЗА - 525 542

Против - 360

Воздержался - 0.

Вопрос № 4:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Павлов Алексей Александрович;

2. Пясковский Ян Леонидович;

3. Ермакова Ольга Вячеславна.

ЗА - 524 990

Против - 0

Воздержался - 96.

Вопрос № 5:

Утвердить Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430) аудитором Общества на 2019 год.

ЗА - 525 614

Против - 96

Воздержался - 0.

Вопрос № 6:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

1.Касимиро Дидье,

2.Куренков Вячеслав Евгеньевич,

3.Федянин Борис Александрович,

4.Лазарев Петр Иванович,

5.Андерсен Ирина Николаевна.

ЗА - 525 542

Против - 480

Воздержался - 0.

Вопрос № 7:

Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение №3).

ЗА - 525 806

Против - 0

Воздержался - 96.

Вопрос № 8:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №4).

ЗА - 525 806

Против - 0

Воздержался - 96.

Вопрос № 9:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №5).

ЗА - 525 806

Против - 0

Воздержался - 96.

Вопрос № 10:

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение №6).

ЗА - 525 806

Против - 0

Воздержался - 96.

Вопрос № 11:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение №7).

ЗА - 525 806

Против - 0

Воздержался - 96.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №1 от 13.06.2019.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10189-A (присвоен 26.10.2017г.)Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

20.07.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг

(ISIN): RU0008010079

вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции привилегированные, тип А

Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-10189-A (присвоен 26.10.2017г.)Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:

20.07.1994 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг

(ISIN): RU0008010087дентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ______________ Евстафьев Алексей Юрьевич

3.2. Дата подписи: 14.06.2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru