сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "711 авиационный рем. з-д" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "711 АРЗ" - Решения единственного акционера (участника)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "711 авиационный ремонтный завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "711 АРЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 397171, Воронежская область, город Борисоглебск, улица Чкалова, дом 18

1.4. ОГРН эмитента: 1063604012790

1.5. ИНН эмитента: 3604016369

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43409-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3604016369

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.06.2019

2. Содержание сообщения

Решения приняты Доверительным управляющим

2.1.Полное фирменное наименование доверительного управляющего: Акционерное общество «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

место нахождения:141080,область Московская, город Королев, улица Ильича, дом 7

присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5099000013

основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица ОГРН 1035003364021

2.2. Формулировки решений, принятых единственным акционером эмитента по указанным вопросам:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

I.Распределить прибыль, полученную по результатам 2018 г.:

Чистая прибыль к распределению, всего50 557 940,40 рублей

Отчисления в резервный фонд, всего 0

Потребляемая прибыль:

Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (50%) 25 278 970,20 рублей

Вознаграждения РК, членам СД и компенсация расходов на командировки 1 419 981,86 рублей

Отчисления, направляемые в фонды развития Общества23 858 988,34 рублей

II. Установить:

- размер дивидендов по обыкновенным акциям – 50% от чистой прибыли, полученной обществом по результатам деятельности в 2018 году, что составляет 25 278 970,20 руб.,

- форму выплаты - денежными средствами в безналичной форме, путем перечисления на счета акционеров Общества.

- срок выплаты дивидендов до 2 августа 2019г.

- дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «2» июля 2019г.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Определить 2 июля 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2018 года.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере -50% от чистой прибыли, что составляет 25278970 рублей 20 копеек в безналичной форме до 2 августа 2019 г.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.Омельченко Валерий Викторович

2.Николаев Олег Артурович

3. Шмарков Юрий Анатольевич

4. Синичкина Ирина Владимировна

5. Волос Александр Александрович

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Толоконникова Вера Александровна

2.Субботина Светлана Сергеевна

3.Михайлова Валентина Николаевна

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ ( ИНН 7725037201).

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Не одобрять крупную сделку Договор № 130318045 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г. ( взаимосвязанный с Договорами № 130318041 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г., № 130318042 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г., № 130318046 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г.), заключенного между ОАО «711 АРЗ») и ПАО Сбербанк на сумму 436978000,00 рублей (Четыреста тридцать шесть миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Не одобрять крупную сделку Договор № 130318041 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г. ( взаимосвязанный с Договорами № 130318045 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г., № 130318042 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г., № 130318046 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г.), заключенного между ОАО «711 АРЗ») и ПАО Сбербанк на сумму 28865000,00 рублей (двадцать восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Не одобрять крупную сделку Договор № 130318042 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г. ( взаимосвязанный с Договорами № 130318041 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г., № 130318045 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г., № 130318046 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г.), заключенного между ОАО «711 АРЗ») и ПАО Сбербанк на сумму 46998000,00 рублей (сорок шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек).

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Не одобрять крупную сделку Договор № 130318046 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г. ( взаимосвязанный с Договорами № 130318041 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г., № 130318042 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г., № 130318045 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» августа 2018 г.), заключенного между ОАО «711 АРЗ») и ПАО Сбербанк на сумму 209150000,00 рублей (двести девять миллионов сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

2.3.Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента - 13 июня 2019 года.

2.4.Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента

Дата составления 13.06.2019 года

Номер не указан

Наименование документа – Решение единственного акционера открытого акционерного общества «711 авиационный ремонтный завод».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные

Форма ценных бумаг: бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-43409-А

Дата государственной регистрации 29 января 2007 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор Волос.А.А.

3.2. Дата: 14.06.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru