сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дизельные микропроцессорные системы" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "ДиМикроС" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество "Дизельные микропроцессорные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДиМикроС"

1.3. Место нахождения эмитента: Московская Обл., г. Коломна, ул. Партизан, д.42

1.4. ОГРН эмитента: 1035004252678

1.5. ИНН эмитента: 5022001286

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14225-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25578

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:

Количественный состав Совета директоров: 5 (пять) человек.

Получены бюллетени для голосования по вопросам повестки дня от 5 (пяти) из 5 (пяти) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Подсчет голосов производился членом Совета директоров П.П. Савельчевым.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ДиМикроС» Савельчева Павла Петровича.

2.2.2. Дать согласие (разрешение) Генеральному директору ОАО «ДиМикроС» на совмещение должности Генерального директора АО «Реколд».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.06.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2019, протокол № 4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.А. Лактанов

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru