сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Победа" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Победа" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Победа"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Победа"

1.3. Место нахождения эмитента: 188505, РФ, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, улица 10-ой пятилетки, дом 1 "а"

1.4. ОГРН эмитента: 1024702180832

1.5. ИНН эмитента: 4720000474

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05798-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания:

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания:

собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

13 июня 2019 года, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Аннино, ул.10-й Пятилетки, дом 1 «а», здание администрации АО «Победа», актовый зал. 11:00 регистрация акционеров; 12:00 собрание.

2.4. Кворум общего собрания

По первому вопросу повестки дня: 78,49 %

По второму вопросу повестки дня: 78,49 %

По третьему вопросу повестки дня: 78,49 %

По четвертому вопросу повестки дня: 78,49 %

По пятому вопросу повестки дня: 78,49 %

По шестому вопросу повестки дня: 78,49 %

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений:

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка ведения общего собрания.

«За» 356 932 голоса, что составляет 99,91%; «Против» 330 голосов, что составляет 0,09%; «Воздержался» 0.

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания. Избрать Председателем собрания Зарубину Г.П. Избрать секретарем общего собрания акционеров Мокову М.В. Установить время для доклада по каждому вопросу повестки дня – до 10 минут, выступление в прениях – до 10 минут. Для выступления в прениях записываться путём направления записки в президиум собрания, вопросы задавать в письменном виде. Голосование по первому вопросу повестки дня проводится после его обсуждения, итоги голосования по нему подводятся немедленно и доводятся до сведения лиц, принимающих участие в Собрании. Голосование по иным вопросам повестки дня проводится до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня до сведения лиц, принимающих участие в Собрании, доводится окончательный кворум, определенный с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собрания акционеров», и лицам, принимающим участие в Собрании, предоставляется дополнительное время для голосования – 7 минут.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

«За» 357 147 голосов, что составляет 99,97%; «Против» 115 голосов, что составляет 0,03%; «Воздержался» 0.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

«За» 356 718 голосов, что составляет 99,85%; «Против» 544 голоса, что составляет 0,15%; «Воздержался» 0.

Принятое решение:

Образовавшуюся по итогам 2018 года прибыль направить на развитие производства в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание Совета директоров Общества.

Кандидат Количество голосов За Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам

1 Лебедев Александр Александрович 358 312 1 650 0

2 Калугин Олег Викторович 356 587

3 Куркин Валерий Павлович 356 587

4 Николаенко Екатерина Сергеевна 356 587

5 Изотова Наталья Александровна. 356 587

Принятое решение:

Избрать Совет директоров в составе 5 человек из предложенных ниже кандидатур:

Лебедев Александр Александрович

Калугин Олег Викторович

Куркин Валерий Павлович

Николаенко Екатерина Сергеевна

Изотова Наталья Александровна

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии Общества.

1. Коваль Елена Владимировна

«За» 356 932 голоса, что составляет 99,91%; «Против» 330 голосов, что составляет 0,09%; «Воздержался» 0.

2. Гудкова Валентина Васильевна

«За» 356 801 голос, что составляет 99,87%; «Против» 330 голосов, что составляет 0,09%; «Воздержался» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 131 голос, что составляет 0,04 %.

3. Ильина Марина Петровна

«За» 356 801 голос, что составляет 99,87%; «Против» 330 голосов, что составляет 0,09%; «Воздержался» 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 131 голос, что составляет 0,04 %.

Принятое решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из предложенных кандидатур.

Коваль Елена Владимировна

Гудкова Валентина Васильевна

Ильина Марина Петровна

Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

«За» 356 802 голосов, что составляет 99,87%; «Против» 115 голосов, что составляет 0,03 %; «Воздержался» 345, что составляет 0,10 %.

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Юта».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

13 июня 2019 года, № Г-19.

2.8. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев:

акции обыкновенные именные, номера государственной регистрации: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Трошкин

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru