сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Уралэлектро" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Уралэлектро" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Медногорский электротехнический завод "Уралэлектро"»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралэлектро"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Оренбургская обл., г.Медногорск, ул.Моторная, 1 а

1.4. ОГРН эмитента: 1025600752649

1.5. ИНН эмитента: 5606000223

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00306-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1992

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

- дата проведения заседания совета директоров ОАО «Уралэлектро», на котором принято соответствующее решение: 10 июня 2019г.;

- дата составления и номер протокола заседания совета директоров ОАО «Уралэлектро, на котором принято соответствующее решение: 11 июня 2019г. № 2019 (07);

- кворум для проведения заседания Совета составляет не менее 50 процентов рт избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров

- кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. О назначении секретаря Совета директоров Общества..

ВОПРОС 1. "Об избрании Председателя Совета директоров"

Слушали: Членов Совета директоров Общества с предложением избрать Председателем Совета директоров Осипова Александра Владимировича.

Голосовали:

"ЗА" - (Кальнер Ю.В., Лаптаев П.С., Осипов А.В., Рябов А.Б., Смышляев О.С.)

- 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС 2. "О назначении секретаря "Совета директоров Общества".

Слушали: Членов Совета директоров Общества с предложением назначить секретарем Совета директоров Измайлову Оксану Анатольевну.

Голосовали:

"ЗА" - (Кальнер Ю.В., Лаптаев П.С., Осипов А.В., Рябов А.Б., Смышляев О.С.)

- 5 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Е. Бритвина

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru