сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "МАЯК" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "МАЯК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "МАЯК"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "МАЯК"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Санкт-Петербург, Московский пр., д.91

1.4. ОГРН эмитента: 1037821023481

1.5. ИНН эмитента: 7810207126

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00088-J

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7810207126/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное);

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

Годовое общее собрание акционеров эмитента проводится в форме собрания (совместного присутствия).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Годовое общее собрание акционеров ЗАО "МАЯК" было проведено 14 июня 2019 года, время начала собрания - 11 часов 00 минут, время окончания собрания - 11 часов 20 минут по адресу: 196084, г. Санкт - Петербург, Московский проспект, дом 91.

2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

на собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 159 867, что равно 79,0560% от числа размещенных голосующих акций Общества. Кворум имеется.

2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО "МАЯК".

2) Распределение прибыли и убытков ЗАО "МАЯК" по результатам 2018 финансового года.

3) Об избрании Совета директоров ЗАО "МАЯК".

4) Об избрании Ревизионной комиссии ЗАО "МАЯК".

5) Об утверждении Аудитора ЗАО "МАЯК".

2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам работы ЗАО "МАЯК" за 2018 год.

ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня решение:

Утвердить убыток в размере 682 тыс. руб. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.

ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня решение:

Избрать членами Совета директоров ЗАО "МАЯК":

1. Лосев Владимир Федорович

2. Петров Сергей Борисович

3. Трифонов Иван Николаевич

4. Александрова Виктория Геннадьевна

5. Белова Валентина Ивановна

6. Довгялло Виктор Иванович

7. Султанбеков Асхабали Мирзаевич

ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1. Жданова Людмила Петровна

2. Виноградова Раиса Изотовна

3. Шашкина Мария Игоревна

ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня решение:

Утвердить Аудитором ЗАО "МАЯК"на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Центр правовой поддержки "Ветар".

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

N б/н от 14.06.2019 г.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска 10.08.2007 г.;

Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный

регистрационный номер 2-01-00088-J, дата государственной регистрации выпуска

10.08.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ЗАО "МАЯК"

__________________ Петров С.Б.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 14.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru