сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Стройполимеркерамика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "СПК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Стройполимеркерамика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СПК"

1.3. Место нахождения эмитента: 249201, Россия, Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, ул. Заводская, дом 1

1.4. ОГРН эмитента: 1024000516308

1.5. ИНН эмитента: 4001000931

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04594-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7943

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 июня 2019 года, Калужская область, Бабынинский район, п. Воротынск, ул. Заводская, д.1, 11 – 00 часов;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум 100%, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета за 2018 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

3. Утверждение распределение прибыли, полученной по результатам 2018 года

4. О выплате дивидендов за 2018 год

5. О дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год

6. Избрание членов совета директоров ОАО «Стройполимеркерамика»

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Стройполимеркерамика»

8. Утверждение аудитора ОАО «Стройполимеркерамика»

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 804 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

Решение по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 804 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

Решение по третьему вопросу: Утверждение распределения прибыли, полученной по результатам 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 804 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

Решение по четвертому вопросу: Выплатить дивиденды за 2018 год в сумме 3 888 000 руб., т.е. в размере 10 руб. на одну привилегированную акцию. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в установленные законодательством сроки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 804 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

Решение по пятому вопросу: Установить 01 июля 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 804 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

Решение по шестому вопросу: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Стройполимеркерамика» следующих лиц:

1. Гаспарян Ваго Георкиевич

2. Игнатян Гайк Сержикович

3. Ильин Дмитрий Владимирович

4. Агеев Вячеслав Павлович

5. Сарибегов Гаррий Ашотович

6. Филиппова Елена Васильевна

7. Чирикин Вадим Ринатович

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании –12 631 780.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. –12 631 780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 12 631 780.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА»:

1. По кандидатуре – Гаспарян Ваго Георкиевич 1 804 540 голосов

2. По кандидатуре – Игнатян Гайк Сержикович 1 804 540 голосов

3. По кандидатуре – Ильин Дмитрий Владимирович 1 804 540 голосов

4. По кандидатуре – Агеев Вячеслав Павлович 1 804 540 голосов

5. По кандидатуре – Сарибегов Гаррий Ашотович 1 804 540 голосов

6. По кандидатуре – Филиппова Елена Васильевна 1 804 540 голосов

7. По кандидатуре –Чирикин Вадим Ринатович 1 804 540 голосов

«ПРОТИВ» всех кандидатов нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

Решение по седьмому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Чиркина Надежда Николаевна

2. Макуня Лариса Николаевна

3. Мартынова Ирина Валентиновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 804 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

Подано голосов:

1. По кандидатуре – Чиркина Надежда Николаевна

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

2. По кандидатуре – Макуня Лариса Николаевна

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

3. По кандидатуре – Мартынова Ирина Валентиновна

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

Решение по восьмому вопросу: Утвердить в качестве аудитора ОАО «Стройполимеркерамика» на 2019 год ООО «ЭкпертАудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 1 804 540.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании – 1 804 540.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подано голосов:

«ЗА» 1 804 540 голосов или 100%

«ПРОТИВ» нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ» нет

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2019 года, б/н

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: владельцы акций обыкновенных именных бездокументарных (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04594 А от 20.09.2006 г; дата государственной регистрации выпуска: 21.01.1993 г.)

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Г.А. Сарибегов

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru