сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Строительная индустрия" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Стройиндустрия" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Строительная индустрия"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройиндустрия"

1.3. Место нахождения эмитента: 160014,г.Вологда, ул.Саммера, д.49

1.4. ОГРН эмитента: 1023500871162

1.5. ИНН эмитента: 3525008750

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03926-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3525008750

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания: годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня.

2.3.Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 160014, г.Вологда, ул.Саммера, д.49, кабинет генерального директора ОАО«Стройиндустрия».

2.4.Кворум общего собрания имеется: в годовом общем собрании акционеров ОАО «Стройиндустрия» приняло участие 20218 голосов, что составляет 95,36 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Категория (тип) акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:30-1-п-1317 от 26.12.1996г. (Регистрация первичной эмиссии: за №30-1-п-54 от 17.12.1992г.- аннулирована)

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня:

1.Избрание счётной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Избрать счётную комиссию Общества из трех человек:

- председателем комиссии - Носкова Ивана Васильевича.

«ЗА» –20218голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

- членом счетной комиссии - Назарову Ирину Михайловну.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

- членом счетной комиссии – Титову Ирину Васильевну.

«ЗА» –20218голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2. Утверждение за 2018-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.

Итоги голосования:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2018 год. Прибыль от переоценки основных средств в размере 106434 тыс.руб. направить на погашение убытков от основных видов деятельности.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дивиденды на обыкновенные именные бездокументарные акции, по итогам работы Общества в 2018 году, не выплачивать.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

3.Избрание членов совета директоров Общества.

Итоги голосования:

Избрать членом Совета директоров Общества - генерального директора ОАО «Стройиндустрия» Хитрова Николая Александровича.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Избрать членом Совета директоров Общества - Пекарского Максима Владимировича.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Избрать членом Совета директоров Общества - Владимирова Михаила Анатольевича.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Избрать членом Совета директоров Общества- директора ООО «Жилстройиндустрия» Швецова Романа Александровича.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Избрать членом Совета директоров Общества - Белякову Юлию Валентиновну.

«ЗА» –20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества:

- председателем комиссии - Горбунову Надежду Леонидовну.

«ЗА» –19063 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

- членом комиссии - Костерину Галину Михайловну.

«ЗА» –19063 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

5.Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования: Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «Союз-Аудит», ИНН3525113240/ КПП 352501001. Место нахождения: 160000, г. Вологда, Советский проспект, д.6 оф.211а. Членство в СРО аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ – 11203065055 от 17.09.2012 г.).

«ЗА» – 20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

6. Образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора).

Итоги голосования: Избрать с 14 июня 2019 года сроком на 5 (пять) лет, предусмотренного Уставом Общества, генеральным директором ОАО «Стройиндустрия» (исполнительный орган) - Хитрова Николая Александровича, с возложением на него прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «Стройиндустрия».

«ЗА» – 20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

7. Утверждение и заключение договора поручительства, заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью «Рент-Лайн» (ИНН 3525203623) и Открытым акционерным обществом «Строительная индустрия» (ИНН 3525008750) по договору лизинга №РЛ-076 от 20.04.2018г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Рент-Лайн» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОПТИМА-ПЛЮС» (ИНН 3525106267).

Итоги голосования: Утвердить условия и заключить договор поручительства, заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью «Рент-Лайн» (ИНН 3525203623) и Открытым акционерным обществом «Строительная индустрия» (ИНН 3525008750) по договору лизинга №РЛ-076 от 20.04.2018г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Рент-Лайн» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОПТИМА-ПЛЮС» (ИНН 3525106267). Генеральному директору ОАО «Стройиндустрия» Хитрову Н.А. в целях заключения указанного договора поручительства осуществить все необходимые действия в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

«ЗА» – 20218 голосов – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

2.6.Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1.Избрание счётной комиссии Общества.

«Избрать счётную комиссию Общества из трех человек:

- председателем комиссии - Носкова Ивана Васильевича.

- членом счетной комиссии - Назарову Ирину Михайловну.

- членом счетной комиссии - Титову Ирину Васильевну.».

2. Утверждение за 2018-й год годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков, в т.ч. выплата дивидендов Общества по результатам финансового года.

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2018 год. Прибыль от переоценки основных средств в размере 106434 тыс.руб. направить на погашение убытков от основных видов деятельности. Дивиденды на обыкновенные именные бездокументарные акции, по итогам работы Общества в 2018 году, не выплачивать.».

3.Избрание членов совета директоров Общества.

«Избрать членом Совета директоров Общества: генерального директора ОАО «Стройиндустрия» Хитрова Николая Александровича, Пекарского Максима Владимировича, Владимирова Михаила Анатольевича, директора ООО «Жилстройиндустрия» Швецова Романа Александровича, Белякову Юлию Валентиновну.».

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

«Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: председателем комиссии - Горбунову Надежду Леонидовну, членом комиссии - Костерину Галину Михайловну.».

5.Утверждение аудитора Общества.

«Утвердить аудитором Общества – ООО Аудиторская фирма «Союз-Аудит», ИНН3525113240/ КПП 352501001. Место нахождения: 160000, г. Вологда, Советский проспект, д.6 оф.211а. Членство в СРО аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» (ОРНЗ – 11203065055 от 17.09.2012 г.).».

6. Образование исполнительного органа Общества (избрание генерального директора).

«Избрать с 14 июня 2019 года сроком на 5 (пять) лет, предусмотренного Уставом Общества, генеральным директором ОАО «Стройиндустрия» (исполнительный орган) - Хитрова Николая Александровича, с возложением на него прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом ОАО «Стройиндустрия».».

7. Утверждение и заключение договора поручительства, заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью «Рент-Лайн» (ИНН 3525203623) и Открытым акционерным обществом «Строительная индустрия» (ИНН 3525008750) по договору лизинга №РЛ-076 от 20.04.2018г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Рент-Лайн» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОПТИМА-ПЛЮС» (ИНН 3525106267).

«Утвердить условия и заключить договор поручительства, заключаемого между Обществом с ограниченной ответственностью «Рент-Лайн» (ИНН 3525203623) и Открытым акционерным обществом «Строительная индустрия» (ИНН 3525008750) по договору лизинга №РЛ-076 от 20.04.2018г., заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Рент-Лайн» и Обществом с ограниченной ответственностью «ОПТИМА-ПЛЮС» (ИНН 3525106267). Генеральному директору ОАО «Стройиндустрия» Хитрову Н.А. в целях заключения указанного договора поручительства осуществить все необходимые действия в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.».

2.7. Номер и дата составления протокола: №1 от 14 июня 2019 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Стройиндустрия" _подпись_/Н.А.Хитров/м.п.

3.2. Дата: 14 июня 2019 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru