сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ленлесторг" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛЕНЛЕСТОРГ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург,Россия

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194533

1.5. ИНН эмитента: 7808020385

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00246-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7808020385

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид собрания – Годовое.

2.2. Форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата и место проведения - 11 июня 2019 года.г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 75, корп. 2, литер А.

Время начала регистрации – в 13:30.

Время начала собрания - в 14:00.

Время окончания регистрации – в 14:10.

Время начала подсчета голосов: 14.15

Время закрытия собрания: в 14:20.

2.4. Кворум общего собрания: Общее число акционеров Общества: 21 человек.

Общее число голосов акционеров по состоянию на 17 мая 2019 г. - 86944.

Прошли регистрацию акционеры, обладающие 86206 голосами, т.е. 99,15% от общего количества голосов. Таким образом, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Присутствовало 5 акционеров, обладающих 86206 голосами.

Для ведения собрания избраны:

Председатель: Председатель совета директоров Сергуненков Борис Борисович– единогласно;

Секретарь: акционер Грешневиков Владимир Анатольевич – единогласно.

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Повестка дня годового общего собрания:

1 Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год

3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года

4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года

5 Утверждение аудитора Общества

6 Избрание членов Совета директоров Общества

7 Избрание членов ревизионной комиссии общества

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Результаты голосования: «ЗА» –86206 (100%), «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене -0.

Кворум по данному вопросу: Имеется.

Решение принято единогласно

2.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

Результаты голосования: «ЗА» – 86206 (100%), «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене -0.

Кворум по данному вопросу: Имеется.

Решение принято единогласно

3.ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.

Результаты голосования: «ЗА» – 86206 (100%), «ПРОТИВ» – 0т, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи на бюллетене -0.

Кворум по данному вопросу: Имеется.

Решение принято единогласно

4. ПОСТАНОВИЛИ: Дивиденды по результатам 2018 года не начислять, а чистую прибыль реинвестировать в деятельность Общества.

Результаты голосования: «ЗА» –86206 (100%), «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене-0

Кворум по данному вопросу: Имеется.

Решение принято единогласно

5. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества- ООО «А Аудит» ОГРН 1157847061217 адрес: 197373, г. Санкт-Петербург, Авиаконструкторов проспект, дом 25, кв. 138.

Результаты голосования: «ЗА» – 86206 (100%), «ПРОТИВ» –0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене-0.

Кворум по данному вопросу: Имеется.

Решение принято единогласно.

6. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав Совета директоров АО «ЛЕНЛЕСТОРГ» следующих лиц:

1) Грешневиков Владимир Анатольевич;

2) Калинин Сергей Всеволодович;

3) Павлов Максим Витальевич;

4) Сергуненков Борис Борисович;

5) Смирнов Борис Евгеньевич.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании – 431030 (86206х5) Результаты голосования:

1.Грешневиков Владимир Анатольевич-86206 (100%)

2. Калинин Сергей Всеволодович - 86206 (100%)

3. Павлов Максим Витальевич-86206 (100%)

4. Сергуненков Борис Борисович-86206 (100%)

5. Смирнов Борис Евгеньевич-86206 (100%)

Против всех кандидатов-0, Воздержался по всем кандидатам-0, Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными – 0.Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию -0. Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене-0.

Кворум по данному вопросу: Имеется.

Принятое решение – избрать совет директоров Общества в составе:

1) Грешневиков Владимир Анатольевич;

2) Калинин Сергей Всеволодович;

3) Павлов Максим Витальевич;

4) Сергуненков Борис Борисович;

5) Смирнов Борис Евгеньевич.

7. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в состав ревизионной комиссии АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" следующих лиц

1) Водолазкина Тамара Викторовна;

2) Мишко Владимир Алексеевич;

3) Гарабурда Ирина Александровна.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 29683 акции, принадлежащих членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Общее количество голосов зарегистрированных акционеров, имеющих право голосовать по данному вопросу: 56523 (98,71%).

Кворум по вопросу – имеется.

Результаты голосования:

1. Водолазкина Тамара Викторовна-«ЗА»- 56523 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0

2. Мишко Владимир Алексеевич- «ЗА»- 56523 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0

3. Гарабурда Ирина Александровна- «ЗА»- 56523 (100%) «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0

Принятое решение – избрать совет ревизионную комиссию Общества в составе

1) Водолазкина Тамара Викторовна;

2) Мишко Владимир Алексеевич;

3) Гарабурда Ирина Александровна.

2.7. Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Местонахождение: г. Москва адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13), далее-Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

ПРОТОКОЛ счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании б/н от 11.06.2019г.

2.8. ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров №162 от 14.06.2019г.

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 45-1п-121 от 31.03.1993, 1-02-00246-D от 22.12.1998)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Смирнова Светлана Викторовна

3.2. Дата: 14.06.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru