сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Крайинвестбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Крайинвестбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Крайинвестбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34

1.4. ОГРН эмитента: 1022300000029

1.5. ИНН эмитента: 2309074812

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3360

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1053; http://www.kibank.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 4 человека. Присутствовало 4 человека.

По первому вопросу О назначении исполняющего функции секретаря Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По второму вопросу О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По третьему вопросу О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По четвертому вопросу О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По пятому вопросу О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По шестому вопросу О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По седьмому вопросу Об отказе от осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг: «ЗА» нет, «ПРОТИВ» 4 человека, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По восьмому вопросу О рассмотрении Отчета по итогам проведения проверки (тестирования) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По девятому вопросу О рассмотрении Отчета о результатах проведенного стресс - тестирования значимых рисков по состоянию на 01.01.2019: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По десятому вопросу О рассмотрении сводного отчета по сделкам со Связанными лицами и Инсайдерами ПАО «Крайинвестбанк» по состоянию на 01.01.2019: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По одиннадцатому вопросу Об утверждении новой редакции внутреннего документа Банка «Стандарты ипотечного кредитования в ПАО «Крайинвестбанк»: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По двенадцатому вопросу Об утверждении новой редакции внутреннего документа ПАО «Крайинвестбанк» «Кредитная политика в розничном кредитовании ПАО «Крайинвестбанк» (редакция 3.0): «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

По тринадцатому вопросу О внесении Изменений во внутренний документ ПАО «Крайинвестбанк» «Положение о предоставлении кредитных продуктов клиентам малого бизнеса в ПАО «Крайинвестбанк» (утверждено решением Совета директоров (протокол от 12.12.2018 № 21)): «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По первому вопросу: Назначить исполняющим функции секретаря Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк» на заседании 13.06.2019 Главного специалиста отдела корпоративного управления ПАО «Крайинвестбанк» Ольгу Игоревну Скурыдину.

По второму вопросу: Принять решение о внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Крайинвестбанк» от 28.05.2018 (протокол от 31.05.2018 № 63), по седьмому вопросу повестки дня «О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей», изложив п. 5 «Условий совершения хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей» в новой редакции (прилагается).

По третьему вопросу: Принять решение о внесении изменений в решение Совета директоров от 27.08.2018 (протокол от 29.08.2018 № 6) по второму вопросу повестки дня «О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей», изложив пункт 3 Условий совершения хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в новой редакции (прилагается).

По четвертому вопросу: Принять решение о внесении изменений в решение Совета директоров от 27.08.2018 (протокол от 29.08.2018 № 6) по третьему вопросу повестки дня «О совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей», изложив пункт 3 Условий совершения хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей в новой редакции (прилагается).

По пятому вопросу: Принять решение, в соответствии с пп. 22 п. 36.2 ст. 36 Устава ПАО «Крайинвестбанк», о совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей на условиях, согласно Приложению № 4.

По шестому вопросу: Принять решение, в соответствии с пп. 22 п. 36.2 ст. 36 Устава

ПАО «Крайинвестбанк», о совершении хозяйственной сделки на сумму свыше 2 000 000 (Двух миллионов) рублей на условиях, согласно Приложению № 5.

По седьмому вопросу: Принять решение, в соответствии с пп. 1 п. 36.2 ст. 36 Устава ПАО «Крайинвестбанк», об отказе от осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг с 01.09.2019 года.

По восьмому вопросу: Принять к сведению Отчет по итогам проведения проверки (тестирования) Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций в ПАО «Крайинвестбанк» (прилагается).

По девятому вопросу: Принять к сведению Отчет о результатах проведенного стресс - тестирования значимых рисков по состоянию на 01.01.2019 (прилагается).

По десятому вопросу: Принять к сведению Сводный отчет по сделкам со Связанными лицами и Инсайдерами ПАО «Крайинвестбанк» по состоянию на 01.01.2019 года (прилагается).

По одиннадцатому вопросу: 1. Утвердить внутренний документ Банка «Стандарты ипотечного кредитования в ПАО «Крайинвестбанк» (редакция 9.0) (прилагается). Документ вступает в силу с 01.07.2019.

2. Признать утратившим силу внутренний документ ПАО «Крайинвестбанк» «Стандарты ипотечного кредитования в ПАО «Крайинвестбанк» (редакция 8.0), утвержденный решением Совета директоров (протокол от 13.11.2018 № 15) с 01.07.2019.

По двенадцатому вопросу: 1. Утвердить новую редакцию внутреннего документа ПАО «Крайинвестбанк» Кредитная политика в розничном кредитовании ПАО «Крайинвестбанк» (редакция 3.0) (прилагается).

Документ вступает в силу с даты утверждения.

2. Признать утратившим силу внутренний документ ПАО «Крайинвестбанк» «Кредитная политика в розничном кредитовании ПАО «Крайинвестбанк» (редакция 2.0), утвержденный решением Совета директоров (протокол от 20.08.2018 № 5).

По тринадцатому вопросу: Утвердить Изменения во внутренний документ ПАО «Крайинвестбанк» «Положение о предоставлении кредитных продуктов клиентам малого бизнеса в ПАО «Крайинвестбанк» (утверждено решением Совета директоров (протокол от 12.12.2018 № 21) (прилагается). Изменения вступают в силу с даты утверждения.

3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.06.2019;

4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2019 года, № 43.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

И.В. Логвин

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru