сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Сестрорецкий инструментальный завод" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "СИЗ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение

о существенном факте № 05/19 от 14.06.2019 года:

о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями Положения)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Сестрорецкий инструментальный завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СИЗ»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2

1.4. ОГРН эмитента 1027812402310

1.5. ИНН эмитента 7827003057

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00573-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=313

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

14.06.2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 14 июня 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания – 20 июня 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Выбор члена Совета директоров, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в его отсутствие.

3. Назначение Секретаря Совета директоров.

4. Определение размера оплаты услуг аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

5. Прекращение публичного статуса Общества.

6. Рассмотрение Устава Общества в новой редакции, исключающей указание на то, что Общество является публичным.

7. Определение цены выкупа акций Обществом.

8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение его повестки дня.

9. Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и даты окончания их приема.

10. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

11. Утверждение проекта решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

12. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

13. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.

14. Утверждение текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и определение порядка информирования акционеров о проведении собрания.

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: № 1-01-00573-D от 13.08.1998 года, от 15.09.1998 года, № 1-02-00573-D от 28.02.2000 года, от 16.12.2004 года.

3. Подпись

3.1. Представитель И.Н. Мешко

(по доверенности от 14.12.2018 года) (подпись)

3.2. Дата “ 14 ” июня 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru