сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дагестанская энергосбыт. к-я" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Дагестанская энергосбытовая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

1.3. Место нахождения эмитента Республика Дагестан, г. Махачкала

1.4. ОГРН эмитента 1050562009926

1.5. ИНН эмитента 0541031172

1.6. Уникальный код эмитента,

присвоенный регистрирующим органом 55094-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7321;

http://www.dag-esk.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 9, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросам № 1, № 2, № 3 повестки дня заседания совета директоров:

Голосовали «ЗА»: 9 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»: нет.

Решения по указанным вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «О рассмотрении отчета управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества»:

1. Принять к сведению отчет управляющей организации об услугах, оказанных по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества за 4 квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить информацию согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества – Управляющей организации ПАО «МРСК Северного Кавказа» снизить размер вознаграждения Управляющей организации на размер не оказанных услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

По вопросу № 2: «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества»:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.

2. Обратить внимание единоличного исполнительного органа Общества на невыполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

- обеспечить исполнение поручений Совета директоров Общества в сроки, установленные решениями Совета директоров Общества;

- усилить контроль над соблюдением сроков вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества бизнес-плана и отчетов об его исполнении в соответствии с утвержденным Стандартом и Регламентом бизнес-планирования (протокол Совета директоров от 24.08.2017 № 194).

По вопросу № 3: «О кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года»:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о кредитной политике Общества за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

2. Отметить превышение всех максимально допустимых лимитов долговой позиции.

3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение, – 13.06.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение, – от 14.06.2019 № 235.

3. Подпись

3.1. Директор Департамента корпоративного

управления и взаимодействия с акционерами

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

(на основании доверенности от 01.01.2019 № 76) ________________ В.В. Волковский

(подпись)

3.2. Дата «14» июня 2019 года М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru