сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Саратовнефтегаз" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ОАО "Саратовнефтегаз" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Саратовнефтегаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Саратовнефтегаз"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 410056, город Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 21

1.4. ОГРН эмитента: 1026403339302

1.5. ИНН эмитента: 6450011500

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00131-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4802; http://www.sng.ru/invest

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2019 года по адресу: Российская Федерация, г. Саратов, 1-й Соколовогорский проезд, д.11, 12-00 (время местное).

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам 1-7 повестки дня: 99,3307% голосов; по вопросу 8 повестки дня: 18,3599%.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовнефтегаз» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Саратовнефтегаз» за 2018 год.

3. О распределении прибыли ОАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2018 отчетного года.

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовнефтегаз».

7. Об утверждении аудитора ОАО «Саратовнефтегаз» на 2019 год.

8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

2.6.1. Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об утверждении годового отчета ОАО «Саратовнефтегаз» за 2018 год.

Итоги голосования: «за» - 99,9874% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0011%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0114%.

2.6.2.Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Саратовнефтегаз» за 2018 год.

Итоги голосования: «за» - 99,9870%, «против» - 0,0004%, «воздержался» - 0,0011%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0114%.

2.6.3.Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на голосование

О распределении прибыли ОАО «Саратовнефтегаз», в том числе выплате дивидендов, по результатам 2018 отчетного года

Итоги голосования: «за» - 99,9868%, «против» - 0,0018%, «воздержался» - нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0114%.

2.6.4. Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об утверждении Устава Общества в новой редакции

Итоги голосования: «за» - 99,9852%, «против» - нет, «воздержался» - 0,0023%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0126%.

2.6.5. Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об избрании членов Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз».

Итоги голосования:

1. Бутенко Максим Валерьевич: «за» - 14,2835% голосов;

2. Клюев Алексей Игоревич: «за» - 14,2834% голосов;

3. Романов Дмитрий Вячеславович: «за» - 14,2834% голосов;

4. Саморукова Елена Владиславовна: «за» - 14,2834% голосов;

5. Сухопаров Михаил Васильевич: «за» - 14,2834% голосов;

6. Тихонова Яна Робертовна: «за» - 14,2845% голосов;

7. Толочек Евгений Викторович: «за» - 14,2834% голосов,

«против» - нет, «воздержался» - 0,0011% голосов, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0140%.

2.6.6. Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Саратовнефтегаз».

Согласно п.9 Письма Банка России от 15.04.2019 №ИН-06-28/35 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом принятого решения по четвертому вопросу «Об утверждении Устава Общества в новой редакции», итоги голосования по данному вопросу не подводились.

2.6.7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об утверждении аудитора ОАО «Саратовнефтегаз» на 2019 год.

Итоги голосования: «за» - 99,9871% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,0011%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0,0117%.

2.6.8. Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на голосование

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Итоги голосования: «за» - 91,5013% голосов, «против» - нет, «воздержался» - 0,7507%, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 7,7480%

2.6.9. Формулировка решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Саратовнефтегаз» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Саратовнефтегаз» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Из чистой прибыли Общества в сумме 51 617 тыс. рублей, полученной по результатам 2018 отчетного года, 5 165 050,00 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Утвердить 03 июля 2019 года в качестве даты определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам 2018 года осуществить из расчета 6,25 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме, в сроки, установленные законодательством, почтовыми или банковскими переводами по реквизитам акционера или определенного им лица.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров ОАО «Саратовнефтегаз» следующих лиц: Бутенко Максим Валерьевич; Клюев Алексей Игоревич; Романов Дмитрий Вячеславович; Саморукова Елена Владиславовна; Сухопаров Михаил Васильевич; Тихонова Яна Робертовна; Толочек Евгений Викторович.

По шестому вопросу повестки дня:

Решение не принималось.

По седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Саратовнефтегаз» по проведению обязательного аудита в 2019 году Общество с ограниченной ответственностью «Поволжская аудиторская компания» (ОГРН 1126453004886).

По восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2019 года, протокол № 43.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-00131-А, дата государственной регистрации 28.04.1993; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941705.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.П. Девяткин

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru