сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Спец. КБ трансп. машиностр." в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Спецмаш" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Спецмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027802749061

1.5. ИНН эмитента: 7805019624

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02376-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7805019624

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3.1. дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2019 года;

2.3.2. место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп.2, зал Техсовета АО «Спецмаш»;

2.3.3. время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 12:00 до 12:15;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и составлял по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6 – 92.1017 %

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня 1:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 272476 (99.9890%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.»

Вопрос повестки дня 2:

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – 272476 (99.9890%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.»

Вопрос повестки дня 3:

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – 153568 (56.3540%); «Против» – 118889 (43.6280%); «Воздержался» – 19 (0.0070%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

«1. Распределить чистую прибыль за 2018 г. в размере 67 773 765,99 рублей (Шестьдесят семь миллионов семьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят пять рублей 99 копеек), в следующем порядке:

-Часть чистой прибыли в размере 10 000 000,00 рублей направить на пополнение Фонда развития социальной сферы Общества.

-Часть чистой прибыли в размере 57 773 765,99 рублей оставить в распоряжении Общества, с целью дальнейшего решения вопроса об увеличении уставного капитала Общества.

2. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять (не начислять) и не выплачивать.»

Вопрос повестки дня 4:

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

Лобов Игорь Эдуарлович - «За» – 414244 (21.7161%);

Халитов Вячеслав Гилфанович - «За» – 414225 (21.7151%);

Козишкурт Валерий Иосифович - «За» – 217719 (11.4136%);

Драко Елена Валерьевна - «За» – 217019 (11.3769%);

Пирогов Валерий Николаевич - «За» – 217019 (11.3769%);

Бежан Анна Александровна - «За» – 212280 (11.1285%);

Власов Сергей Владимирович - «За» – 210761 (11.0488%);

Бачманов Андрей Валерьевич - «За» – 19 (0.0010%);

Сажинов Константин Эдуардович - «За» – 0 (0%);

«Против всех» - 0 (0%); «Воздержался – 3500 (0.1835%)

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.Бежан Анна Александровна

2.Власов Сергей Владимирович

3.Драко Елена Валерьевна

4.Козишкурт Валерий Иосифович

5.Лобов Игорь Эдуардович

6.Пирогов Валерий Николаевич

7.Халитов Вячеслав Гилфанович»

Вопрос повестки дня 5:

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Кролик Сергей Олегович

«За» – 271976 (99.9890%%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Балащенко Анна Александровна

«За» – 153626 (56.3753%); «Против» – 118350 (43.4302%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Зинадзянова Ольга Викторовна

«За» – 153626 (56.3753%); «Против» – 118350 (43.4302%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Сагетдинова Эльвира Альбековна

«За» – 118447 (43.4658%); «Против» – 153529 (56.3397%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Сошникова Ольга Викторовна

«За» – 118447 (43.4658%); «Против» – 153529 (56.3397%); «Воздержался» – 500 (0.1835%);

Сергеева Светлана Геннадьевна

«За» – 97 (0.0356%); «Против» – 271879 (99.7699%); «Воздержался» – 500 (0.1835%)

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Балащенко Анна Александровна

2.Зинадзянова Ольга Викторовна

3.Кролик Сергей Олегович»

Вопрос повестки дня 6:

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За» – 272476 (99.9890%); «Против» – 0 (0%); «Воздержался» – 0 (0%).

Проценты считались от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором Общества на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК – Аудит» (ОГРН 1027801551106)».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента ознакомиться: 14.06.2019, № 33.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 150,00 рублей каждая с государственным регистрационным номером 1-03-02376-D, дата государственной регистрации выпуска 20.08.2014 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Козишкурт

3.2. Дата: 14.06.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru