сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Девон-Кредит" АБ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АБ "Девон-Кредит" (ПАО) - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение

об отдельных решениях, принятых советом директоров

(наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АБ «Девон-Кредит» (ПАО)

1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.77

1.4. ОГРН эмитента 1021600002148

1.5. ИНН эмитента 1644004905

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01972-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=517

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 14.06.2019

2. Содержание сообщения

1) Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ПАО). Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу 1.:

Голосовали: «ЗА» - 5 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 2.:

Голосовали: «ЗА» - 5 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

Результаты голосования по вопросу 5.:

Голосовали: «ЗА» - 5 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов.

2) Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить Инструкцию по осуществлению внутреннего аудита в АБ "Девон-Кредит" (ПАО) в новой редакции (Приложение №1).

2. Утвердить Кадровую политику АБ «Девон-Кредит» (ПАО) в новой редакции (Приложение №2).

5.1. В соответствии с п.3.4 Положения о Совете директоров Банка избрать Заместителем Председателя Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ПАО) г-на Добрынина Андрея Валериевича.

5.2. Функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров возложить на Заместителя Председателя Совета директоров АБ «Девон-Кредит» (ПАО) г-на Добрынина Андрея Валериевича.

3) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2019г.

4) Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2019г., протокол №8.

5) Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная бездокументарная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10101972В; 30.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Вр.И.О. Председателя Правления В.П. Мясников

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата “ 14 ” июня 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru