сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ленгазспецстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ЛГСС", АО "Ленгазспецстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)(часть 1 из 2)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Ленгазспецстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЛГСС", АО "Ленгазспецстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247

1.5. ИНН эмитента: 7806027191

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7806027191

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 11 июня 2019 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 196158, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 30, лит. А

Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия общего собрания: 12 часов 55 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

На момент открытия общего собрания (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6, 7 повестки дня, составило 48 426 голосов, что составляет 95,9919% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 387 408 кумулятивных голосов, что составляет 95,9919% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 48 426 голосов, что составляет 96,1196% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросам 8-22 повестки дня, составило 16 812.

Кворум по всем вопросам повестки дня имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

На момент окончания регистрации (12 часов 45 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-3, 6, 7, составило 48 446 голосов, что составляет 96,0316% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 4 повестки дня составило 387 568 кумулятивных голосов, что составляет 96,0316% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 48 446 голосов, что составляет 96,1593% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 8-22 повестки дня составило 16 832.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

3.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного года.

4.Об избрании членов Совета директоров Общества.

5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

7.О выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

8.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Генподрядчики).

9.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Субподрядчики).

10.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Поставщики).

11.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поклажедатель).

12.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендодатели).

13.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Арендаторы).

14.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж» (Исполнители).

15.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров на выполнение ремонтных работ и технического обслуживания между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

16.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Покупатели).

17.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Отправитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Перевозчики).

18.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров перевозки и/или оказания услуг по организации перевозки между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Перевозчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Отправители).

19.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды нежилого помещения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Арендодатель).

20.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (Поставщик).

21.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Исполнитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Заказчики).

22.О согласии на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров возмездного оказания услуг между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (Исполнители).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА» 48 446 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (проекты годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА» 39 847 (82,2503%)

«ПРОТИВ» 8 589 (17,7290%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0206%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 2 повестки дня: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года: - оставить в распоряжении Общества 32 617 тысяч рублей.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА» 39 829 (82,2132%)

«ПРОТИВ» 8 617 (17,7868%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 3 повестки дня: Не начислять и не выплачивать годовые дивиденды на обыкновенные акции по результатам деятельности Общества в 2018 году. Не определять дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов, поданных «ЗА» кандидата:

1. БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА - 45 408 (11,7161%)

2. БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ- 45 408 (11,7161%)

3. БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ - 46 244 (11,9318%)

4. БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ - 45 408 (11,7161%)

5. ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА- 45 428 (11,7213%)

6. ГУЖЕЛЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - 0 (0,0000%)

7. ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ - 20 (0,0052%)

8. РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ - 68 672 (17,7187%)

9. СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ- 10 (0,0026%)

10. ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА- 45 408 (11,7161%)

11. ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ- 45 418 (11,7187%)

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 0 (0,0000%)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ - 0 (0,0000%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 4 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. БОГАШОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

2. РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

3. БЕЛЯКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

4. ВОРОБЬЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

5. ЩЕРБА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

6. БАБАЕВА ИРЕНА РЭМОВНА

7. БАКШЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

8. БЕРКОВИЧ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ

9. ХАССАН ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

1.ГОРЯЧКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Число голосов поданных «ЗА» - 48 446 - 100,0000%

Число голосов, поданных «ПРОТИВ» - 0

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании – 0

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0

2.КОГАН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

Число голосов поданных «ЗА» - 48 446 - 100,0000%

Число голосов, поданных «ПРОТИВ» - 0

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании – 0

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0

3.КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА

Число голосов поданных «ЗА» - 48 446 - 100,0000%

Число голосов, поданных «ПРОТИВ» - 0

Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании – 0

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату – 0

Решение, принятое общим собранием по вопросу 5 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. ГОРЯЧКИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

2. КОГАН АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ

3. КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРИЕВНА

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА» 48 446 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества АО «КПМГ».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА» 39 862 (82,2813%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 584 (17,7187%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 7 повестки дня: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2018 году.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА» 16 832 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 8 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Субподрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Генподрядчики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Субподрядчик обязуется осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчиков либо выполнить иные строительно-монтажные работы на следующие максимальные суммы:

- между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 120 000 000 000 (Сто двадцать миллиардов) рублей 00 копеек;

- между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Акционерным обществом «Волгогаз» Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек с каждым Генподрядчиком.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА» 16 832 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 9 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Генподрядчик) и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Субподрядчики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Субподрядчики обязуются осуществить строительство объектов по заданиям Генподрядчика либо выполнить иные строительно-монтажные работы на максимальную сумму – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 00 копеек с каждым Субподрядчиком.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА» 16 827 (99,9703%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,0297%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 10 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров поставки материально-технических ресурсов между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Поставщики) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Поставщики обязуются поставить Покупателю материально-технические ресурсы на максимальную сумму – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей 00 копеек с каждым Поставщиком.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА» 16 832 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 11 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров хранения между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Хранитель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (далее – Поклажедатель) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Хранитель обязуется хранить материально-технические ресурсы, переданные ему Поклажедателем за вознаграждение на максимальную сумму – 1 150 000 000 (Один миллиард сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 12 повестки дня:

«ЗА» 16 832 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 12 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендатор) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендодатели) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Арендодатели предоставляют во временное владение и пользование Арендатору машины и механизмы, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на следующие максимальные суммы:

- между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек;

- между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» и Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Арендодателем.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 13 повестки дня:

«ЗА» 16 809 (99,8634%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 (0,0297%)

Решение, принятое общим собранием по вопросу 13 повестки дня:

Дать согласие на совершение сделок и ряда аналогичных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров аренды машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования между Акционерным обществом «Ленгазспецстрой» (далее – Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», Акционерным обществом «Волгогаз», Акционерным обществом «Краснодаргазстрой», Обществом с ограниченной ответственностью «Нефтегазкомплектмонтаж», Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированная строительная компания «Газрегион» (далее – Арендаторы) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, являющегося контролирующим лицом Общества, в соответствии с которыми Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендаторам машины и механизмы, строительную технику и оборудование, которые будут использоваться последними в своих производственных целях и целях получения коммерческих результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными машин, механизмов, автотранспорта, строительной техники и оборудования, передаваемых в аренду, за обусловленную сторонами плату на максимальную сумму – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с каждым Арендатором.

Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки и ряда аналогичных сделок, является акционер Общества Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙГАЗМОНТАЖ», являющийся контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.

Данное решение действительно на срок до следующего Годового Общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 14 повестки дня:

«ЗА» 16 832 (100,0000%)

«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru