сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ямалтрансстрой" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Ямалтрансстрой" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Ямалтрансстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ямалтрансстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 629404, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Лабытнанги, ул. Обская, д. 39

1.4. ОГРН эмитента: 1028900556651

1.5. ИНН эмитента: 8902002522

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00698-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2187

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое:

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения собрания участников (акционеров) эмитента: 13 июня 2019 года в 14.00 по адресу: 109240, г.Москва, Котельническая наб., д.17, каб. 532

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 85 774 голосами, что составляет 87,48% от числа размещенных голосующих акций АО «Ямалтрансстрой» (по 4 вопросу повестки дня кворум определялся голосами для куммулятивного голосования 600 418 голосов, что составляет 87,48%). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, порядке их выплаты, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года, а также перераспределении прибыли прошлых лет.

4. Об избрании Совета директоров.

5. Об избрании Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2019 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» - 85 774 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Ямалтрансстрой» за 2018 год (согласно Приложению 1).

По второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» - 85 774 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год (согласно Приложению 2).

По третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» - 85 774 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения:

1. Чистую прибыль Общества в сумме 74 700 917 (Семьдесят четыре миллионов семьсот тысяч девятьсот семнадцать) рублей 32 копейки, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 отчетный год, не распределять. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года не принимать.

2. За счет нераспределенной прибыли Общества, накопленной по 2014 год включительно, списать с балансового учета по счету 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» сумму в размере 88 932 930 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать две тысячи девятьсот тридцать) рублей 29 копеек по объекту «Рекультивация автодороги на участке км 193 – разъезд Хралов» в связи с окончанием работ и невозможностью предъявить их заказчику.

По четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА» кандидата Блинкина Михаила Яковлевича – 85 774 голоса; Висловича Александра Ивановича – 85 774 голоса; Курганова Игоря Владимировича – 85 774 голоса; Лапенкова Игоря Анатольевича – 85 774 голоса; Хохлову Юлию Анатольевну – 85 774 голоса; Черкасова Александра Михайловича – 85 774 голоса; Шепитько Таисию Васильевну – 85 774 голоса; «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Блинкин Михаил Яковлевич, Вислович Александр Иванович, Курганов Игорь Владимирович, Лапенков Игорь Анатольевич, Хохлова Юлия Анатольевна, Черкасов Александр Михайлович, Шепитько Таисия Васильевна.

По пятому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: 1. кандидат Иванов Евгений Юрьевич: «ЗА»- 85 708 голосов (100% от принимающих участие в собрании с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 2. кандидат Науменко Леонид Андреевич: «ЗА»- 85 708 голосов (100% от принимающих участие в собрании с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. 3. кандидат Сафинов Камиль Арсланович: «ЗА»- 85 708 голосов (100% от принимающих участие в собрании с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров с учетом п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Иванов Евгений Юрьевич, Науменко Леонид Андреевич, Сафинов Камиль Арсланович.

По шестому вопросу повестки дня:

Результаты голосования: «ЗА»- 85 774 голосов (100% от принимающих участие в собрании), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности по стандартам РСБУ за 2019 год – Акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2019 от 14.06.2019

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-00698-F, 14.01.2004

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора (Приказ об исполнении обязанностей генерального директора)

Евгений Янович Патлатюк

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru