сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Первый Московский завод радиодеталей" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПМЗР" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПМЗР"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739693772

1.5. ИНН эмитента: 7734034454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 37851-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

13 июня 2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу:, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12, АО «Сервис-Реестр»;

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 часов 30 минут

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 мая 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул.Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.

2.4. Кворум общего собрания акционеров

Общее число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 997497 (девятьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 899620, что составляет 90.188% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

2. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2018 года.

3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 997497.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 997497.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 899620, что составляет 90.188% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по второму вопросу:

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня899620100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899620100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям____________

Принятое решение: утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2018 год.

Вопрос № 2: Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 997497.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 997497.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 899620, что составляет 90.188% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня899620100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"89961199.999%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"90.001%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям——————

Принятое решение: Не распределять прибыль Общества за 2018 год.

Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 997497.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 997497.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": 839352.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 741475, что составляет 88.339% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по третьему вопросу:

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня741475100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"74146699.999%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"90.001%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям——————

Принятое решение: не выплачивать (объявлять) дивиденды Общества за 2018 год.

Вопрос № 4: «Избрание членов Совета директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: 6982479.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 6982479.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 6297340, что составляет 90.188% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования6297340100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату

1. Лицареву Татьяну Владимировну89961114.286%

2. Шакирову Ольгу Михайловну89961114.286%

3. Иванова Игоря Александровича89961114.286%

4. Иванову Анну Александровну89961114.286%

5. Трефилова Сергея Вячеславовича89961114.286%

6. Сафиева Эльшана Кавы оглы89961114.286%

7. Васькову Ирину Александровну89961114.286%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"630.001%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям——————

Принятое решение:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

•Лицареву Татьяну Владимировну;

•Шакирову Ольгу Михайловну;

•Иванова Игоря Александровича;

•Иванову Анну Александровну;

•Трефилова Сергея Вячеславовича;

•Сафиева Эльшана Кавы оглы;

•Васькову Ирину Александровну.

Вопрос № 5: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 997497.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 997497.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 899620, что составляет 90.188% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по пятому вопросу:

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня899620100.000%

Ванюшину Наталью Александровну

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899620100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям——————

Сенчихину Татьяну Михайловну

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899620100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям——————

Скворцову Ксению Владимировну

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899620100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям——————

Принятое решение: избрать Ревизионную комиссию в составе:

Ванюшину Наталью Александровну;

Сенчихину Татьяну Михайловну;

Скворцову Ксению Владимировну.

Вопрос №6: Утверждение аудитора общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 997497.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 997497.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 899620, что составляет 90.188% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.

Итоги голосования по шестому вопросу:

Число голосовДоля голосов %

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня899620100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"899620100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"——————

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"——————

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям——————

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭКФИ» (АО АКК «ЭКФИ»), Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), Свидетельство №9968 выдано 27.12.2016г., ОРНЗ -11606085764.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2019 г., протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;

обыкновенные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.

привилегированные именные бездокументарные акции: государственный регистрационный номер выпуска – 2-02-37851-H, дата государственной регистрации – 05.11.2002 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В.Лицарева

3.2. Дата: 14.06.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru