сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Райффайзенбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Райффайзенбанк" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Райффайзенбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Райффайзенбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739326449

1.5. ИНН эмитента: 7744000302

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3292

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета:

Кворум имеется и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента и результаты голосования:

2.2.1. Вопрос 3:

3.1. Рекомендовать единственному акционеру Банка рассмотреть и принять решения по следующим вопросам:

- Утверждение количественного состава Наблюдательного совета Банка;

- Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка;

- Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка;

- Утверждение аудиторской организации Банка;

- Распределение прибыли Банка по итогам 2018 г.;

- Одобрение выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка.

3.2. Рекомендовать единственному акционеру Банка не выплачивать дивиденды по акциям Банка за 2018 отчетный год, а чистую прибыль по итогам 2018 отчетного года оставить нераспределенной.

3.3. Рекомендовать единственному акционеру Банка утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, КПП 770501001 в качестве аудиторской организации Банка на 2019 год.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.2.2. Вопрос 6: Утвердить годовой отчет Банка за 2018 г. в представленном виде (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 14.06.2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол № 336 от 14.06.2019 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018))

А.В. Кабанов

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru