сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Новошип" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Новошип" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Новороссийское морское пароходство"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Новошип"

1.3. Место нахождения эмитента: 353900, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, 1

1.4. ОГРН эмитента: 1022302377800

1.5. ИНН эмитента: 2315012204

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00103-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное):

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания:

Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

13 июня 2019 года, г. Новороссийск, ул. Свободы, дом 1, 14 часов

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

На момент окончания регистрации число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило 282 345 359 голосов (98,4343%). Кворум имеется по всем пунктам повестки дня собрания

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».

4. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».

5. Утверждение аудитора ПАО «Новошип».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу: «Распределение прибыли (убытков) ПАО «Новошип», в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года»:

число голосов «ЗА»: 282 321 354 (99,9915%)

число голосов «ПРОТИВ»: 0 (0,0000%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 5 000 (0,0018%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 0 (0,0000%)

по иным основаниям: 19 005 (0,0067%)

Принятое решение:

1) Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2018 год в сумме 1 470 443 713,16 руб. следующим образом: прибыль в сумме 1 230 953 564,10 руб. признать распределенной на начисление промежуточных дивидендов в 2018 году (по результатам девяти месяцев), прибыль в сумме 239 490 149,06 руб. направить на начисление дивидендов по итогам 2018 года.

2) Распределить часть прибыли предыдущих периодов в размере 549 582 648,44 руб. и направить ее на начисление дивидендов по итогам 2018 года.

3) Направить на выплату дивидендов за 2018 год 789 072 797,50 руб., в том числе: за счет чистой прибыли по итогам 2018 года – в размере 239 490 149,06 руб. и за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов – в размере 549 582 648,44 руб.

4) Выплатить дивиденды по результатам 2018 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 2 рубля 50 копеек на каждую акцию (не включая дивиденды, начисленные по результатам девяти месяцев 2018 года в размере 3 рублей 90 копеек на одну акцию). С учетом ранее начисленных и выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года суммарный размер дивиденда за 2018 финансовый год составит 6,40 рублей на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в следующие сроки:

• номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

• другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) Определить 24 июня 2019 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».

6) Установить, что расходы, связанные с выплатой обществом акционерам дивидендов за 2018 год путем почтового перевода, производятся за счет акционеров, путем банковского перевода – за счет общества.

По второму вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Новошип»:

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

1. Хайдуков Алексей Олегович 282 584 999

2. Костюк Евгений Владимирович 282 470 713

3. Тонковидов Игорь Васильевич 282 396 553

4. Франк Сергей Оттович 282 327 222

5. Емельянов Владимир Николаевич 282 149 463

6. Колесников Николай Львович 282 147 463

7. Остапенко Алексей Викторович 282 014 713

8. Амбросов Евгений Николаевич 281 977 722

9. Поправко Сергей Геннадьевич 281 974 213

Число голосов «Против всех кандидатов» – 0 голосов.

Число голосов «Воздержался по всем кандидатам» – 126 000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались:

«Признаны недействительными» – 649 125 голосов.

«По иным основаниям» – 290 045 голосов.

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров ПАО «Новошип» следующих лиц:

1. Амбросов Евгений Николаевич

2. Емельянов Владимир Николаевич

3. Колесников Николай Львович

4. Костюк Евгений Владимирович

5. Остапенко Алексей Викторович

6. Поправко Сергей Геннадьевич

7. Тонковидов Игорь Васильевич

8. Франк Сергей Оттович

9. Хайдуков Алексей Олегович

По третьему вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип»:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» Станика Геннадия Владиславовича:

число голосов «За» - 282 276 375 (99,9756% от зарегистрированных)

число голосов «Против» - 4 600 (0,0016% от зарегистрированных)

число голосов «Воздержался» - 14 000 (0,0050% от зарегистрированных)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными - 22 879 (0,0081% от зарегистрированных)

по иным основаниям - 27 505 (0,0097% от зарегистрированных)

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» Чудиновских Анастасию Викторовну:

число голосов «За» - 282 133 094 (99,9248% от зарегистрированных)

число голосов «Против» - 80 000 (0,0283% от зарегистрированных)

число голосов «Воздержался» - 9 500 (0,0034% от зарегистрированных)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными - 95 260 (0,0338% от зарегистрированных)

по иным основаниям - 27 505 (0,0097% от зарегистрированных)

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» Шалаеву Наталию Владимировну:

число голосов «За» - 282 131 213 (99,9242% от зарегистрированных)

число голосов «Против» - 80 006 (0,0283% от зарегистрированных)

число голосов «Воздержался» - 18 500 (0,0066% от зарегистрированных)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными - 88 135 (0,0312% от зарегистрированных)

по иным основаниям - 27 505 (0,0097% от зарегистрированных)

Принятое решение:

Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Новошип» следующих лиц:

1. Станика Геннадия Владиславовича

2. Чудиновских Анастасию Викторовну

3. Шалаеву Наталию Владимировну

По четвертому вопросу: «Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип:

число голосов «ЗА»: 282 204 604 (99,9501%)

число голосов «ПРОТИВ»: 28 000 (0,0099%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 94 250 (0,0334%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 0 (0,0000%)

по иным основаниям: 18 505 (0,0066%)

Принятое решение:

1. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 87 000 рублей каждому.

2. Производить компенсацию членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.

По пятому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «Новошип»:

число голосов «ЗА»: 282 297 229 (99,9829%)

число голосов «ПРОТИВ»: 6 750 (0,0024%)

число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 15 000 (0,0053%)

число голосов, которые не подсчитывались:

признаны недействительными: 7 875 (0,0028%)

по иным основаниям: 18 505 (0,0066%)

Принятое решение:

Утвердить аудитором ПАО «Новошип» для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности за 2019 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

14 июня 2019 года, протокол № 40

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные бездокументарные № 01-02-00103А от 04.10.2000 г.

3. Подпись

3.1. Президент

А.О. Хайдуков

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru