сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Райффайзенбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Райффайзенбанк" - Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Райффайзенбанк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Райффайзенбанк"

1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739326449

1.5. ИНН эмитента: 7744000302

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3292

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1791; http://www.raiffeisen.ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Райффайзен Банк Интернациональ АГ, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Австрийской Республики в торговом реестре Торгового суда г. Вены под номером FN 122119 м, адрес местонахождения: Австрия, А-1030, г. Вена, Ам Штадтпарк 9.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

С учетом рекомендаций Наблюдательного совета Банка (протокол № 336 от 14.06.2019 г.):

1. Внести положения в Устав Банка об отсутствии ревизионной комиссии и утвердить иной порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров, отличный от установленных законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2. Утвердить Устав Банка в новой редакции в соответствии с Приложением к настоящему решению.

3. Предоставить полномочия Монину Сергею Александровичу, Председателю Правления Банка на подписание Устава в новой редакции, а также предоставить полномочия Монину Сергею Александровичу, Председателю Правления Банка и Начальнику административно - правового управления, управляющему директору Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание ходатайства в Банк России и иных необходимых документов.

4. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета Банка в количестве 7 членов.

5. Избрать Наблюдательный совет Банка в следующем составе:

1) Йоханн Штробль;

2) Мартин Грюлль;

3) Андреас Гшвентер;

4) Питер Леннкх;

5) Ханнес Мёзенбахер;

6) Андрей Степаненко

7) Лукаш Янушевcкий.

6. Избрать Йоханна Штробля Председателем Наблюдательного совета Банка.

7. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532, КПП 770501001 в качестве аудиторской организации Банка на 2019 год.

8. Утвердить чистую прибыль Банка по итогам 2018 отчетного года в размере 26 773 431 тысяч рублей, дивиденды по акциям Банка за 2018 отчетный год не выплачивать, а чистую прибыль по итогам 2018 отчетного года оставить нераспределенной.

9. Принять к сведению результаты самооценки работы Наблюдательного совета Банка по итогам 2018 года.

10. Одобрить следующий размер вознаграждения, выплачиваемого членам Наблюдательного совета Банка по итогам 2018 г. (до налогообложения):

Йоханн Штробль – 200 000 евро;

Андреас Гшвентер – 180 000 евро;

Мартин Грюлль – 180 000 евро;

Питер Леннкх – 180 000 евро;

Ханнес Мёзенбахер – 180 000 евро;

Андрей Степаненко – 114 410 евро;

Лукаш Янушевcкий – 114 410 евро.

11. Принять к сведению годовой отчет Банка за 2018 год.

12. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Банка за 2018 год.

13. Направить уведомления, ходатайства, все документы, письма, формы, копии документов и любые иные необходимые документы в Банк России, Западный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки.

14. Предоставить полномочия Начальнику административно - правового управления, управляющему директору Банка Кабанову Андрею Владимировичу и Заместителю начальника административно - правового управления, начальнику отдела сопровождения корпоративного бизнеса и банковской деятельности, исполнительному директору Банка Рожовецкому Кириллу Аркадьевичу, каждому в отдельности на подписание и заверение уведомлений, заявлений, ходатайств, анкет, всех документов, писем, форм, копий документов, других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня.

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 14 июня 2019 г.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: решение единственного акционера АО «Райффайзенбанк» № 4 от 14.06.2019 г.

3. Подпись

3.1. Начальник Административно-правового управления ((на основании доверенности № 004059.2018 от 01.03.2018))

А.В. Кабанов

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru