сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Радиофизика" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Радиофизика" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Радиофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Радиофизика"

1.3. Место нахождения эмитента: 125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1027739029614

1.5. ИНН эмитента: 7733022671

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02935-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10041

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата место и время проведения общего собрания: 14 июня 2019 г., г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, дом 10, этаж 1, 14.30 час.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов у лиц, принявших участие в собрании – 3371651 голосов, что составляет от общего числа голосов – 97,60 %. Кворум для проведения общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров и их представителей):

По вопросу 1:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3371651 или 97,60%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

По вопросу 2:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3371651 или 97,60%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

По вопросу 3:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3371651 или 97,60%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

По вопросу 4:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3371651 или 97,60%.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

По вопросу 5:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 17273445.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16858255 или 97,60%.

Кворум имеется.

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число голосов

1. Безруков Евгений Владимирович 0

2. Ведров Александр Анатольевич 3371651

3. Друзин Сергей Валентинович 3371651

4. Левитан Борис Аркадьевич 3371651

5. Потемкина Ольга Константиновна 0

6. Савицкий Дмитрий Владимирович 3371651

7. Томашкевич Михаил Викторович 3371651

ПРОТИВ 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0

По вопросу 6:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества: 3371651 или 97,60%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Елисеев Владимир Владимирович

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 0 0,00

ПРОТИВ 3371651 100,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

2. Ильиных Владимир Александрович

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 0 0,00

ПРОТИВ 3371651 100,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

3. Карлова Ирина Владимировна

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

4. Перевалов Евгений Юрьевич

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

5. Севастьянова Жанна Алексеевна

ЗА 3371651 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

По вопросу 7:

Определение кворума:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании: 3454689.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 3371651 или 97,60%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

Варианты голосования Число голосов %

ЗА 3371651 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «Радиофизика» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Радиофизика» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль по результатам 2018 года не распределять в связи с ее отсутствием.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

В связи с отсутствием прибыли по результатам 2018 года дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО "Радиофизика" в количестве 5 (пяти) человек из следующих лиц:

1. Ведров Александр Анатольевич

2. Друзин Сергей Валентинович

3. Левитан Борис Аркадьевич

4. Савицкий Дмитрий Владимирович

5. Томашкевич Михаил Викторович

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «Радиофизика» в количестве 3 (трёх) человек из следующих лиц:

1. Карлова Ирина Владимировна;

2. Перевалов Евгений Юрьевич;

3. Севастьянова Жанна Алексеевна.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором ПАО «Радиофизика» на 2019 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

2.8. Дата составления протокола общего собрания: 14 июня 2019 года.

Протокол № 1-2019 ГОСА.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1,0 (Один) рубль каждая;

- государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02935-А;

- дата присвоения государственного регистрационного номера: 25.11.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.А. Левитан

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru