сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Проектмашприбор" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Проектмашприбор" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Проектмашприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, дом 19

1.4. ОГРН эмитента: 1027739446460

1.5. ИНН эмитента: 7717022530

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06455-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21709

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные; государственный регистрационный номер 1-01-06455-А от 14.02.2008 г.

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Институт по проектированию предприятий машиностроения и приборостроения».

Место нахождения: 129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 19.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 20 мая 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 14 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

11 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров:

12 часов 10 минуты.

Время открытия годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

Время закрытия годового общего собрания акционеров: 13 часов 10 минут.

Время подсчета голосов: начало 12 часов 40 минут окончание 13 часов 00 минут.

Функции счётной комиссии выполняет счетная комиссия АО «Проектмашприбор», избранная в 2018 году на годовом общем собрании акционеров Общества в составе: Ростовцев Антон Сергеевич, Замыслова Марина Игоревна, Рустанович Денис Игоревич.

Подтверждение принятия решений и состава участников на годовом общем собрании акционеров АО «Проектмашприбор» производится путем нотариального удостоверения нотариусом города Москвы Ивановой В.В.

Секретарь собрания Замыслова М.И.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Проектмашприбор» члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

6. О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание Генерального директора Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Избрание счетной комиссии Общества.

Всего АО «Проектмашприбор» размещено 20 380 обыкновенных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение председательствующего на годовом общем собрании акционеров АО «Проектмашприбор» члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить председателя годового общего собрания акционеров АО «Проектмашприбор» члена совета директоров общества - Осипова Валерия Валерьевича

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обществ за 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 4 повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не утверждать распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Вопрос № 5 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года, в том числе, форме их выплаты и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности за 2018 год.

Вопрос № 6 повестки дня: О выплате вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизору) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.

Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380 или 203 800 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335 голосов или 203 350 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать совет директоров (наблюдательный совет) Общества в количестве 10 человек: Макуха Кирилл Аркадьевич, Муравьева Ирина Валериевна, Даминов Наиль Шамильевич, Дермелев Михаил Викторович, Кравченко Дмитрий Алексеевич, Осипов Валерий Валерьевич, Рубаев Владислав Юрьевич, Степанов Вадим Вячеславович, Степанов Вячеслав Юрьевич, Чекушкин Александр Михайлович.

Вопрос № 8 повестки дня: Избрание Генерального директора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором Общества - Розина Сергея Николаевича

Вопрос № 9 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества.

Акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

Кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания

В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 человек: Яковлева Кристина Владимировна, Мелихов Роман Анатольевич, Люкманов Эльдар Назымович, Тенишев Сергей Анатольевич, Лебедева Светлана Альбертовна

Вопрос № 10 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «МиссАудит» (ОГРН 1021602017733, ИНН/КПП 1650072660/165001001, адрес места нахождения общества: 423812, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Московский проспект, д. 78, к. 270).

Вопрос № 11 повестки дня: Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 380.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 335, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать счетную комиссию Общества в количестве 5 человек: Ростовцев Антон Сергеевич, Зайцева Галина Орэлитосовна, Ермолаева Мария Владимировна, Замыслова Марина Игоревна, Рустанович Денис Игоревич.

Председатель собрания АО «Проектмашприбор» Осипов В.И.

Секретарь собрания АО «Проектмашприбор» Замыслова М.И.

Протокол № 1 от «14» июня 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Н. Розин

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru