сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9

1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949

1.5. ИНН эмитента: 7705875903

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июня 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента в очной форме: 19 июня 2019 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об одобрении действий Генерального директора ООО «Системы Безопасности» по определению позиции ООО «Системы Безопасности» (представителей ООО «Системы Безопасности») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «МВС ГРУП” – «Об избрании председательствующего на Общем собрании участников (Председателя Общего собрания участников)».

2. Об одобрении действий Генерального директора ООО «Системы Безопасности» по определению позиции ООО «Системы Безопасности» (представителей ООО «Системы Безопасности») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «МВС ГРУП” – «Об избрании секретаря Общего собрания участников»

3. Об одобрении действий Генерального директора ООО «Системы Безопасности» по определению позиции ООО «Системы Безопасности» (представителей ООО «Системы Безопасности») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «МВС ГРУП” «Об избрании лица, осуществляющего подсчет голосов на Общем собрании участников».

4. Об одобрении действий Генерального директора ООО «Системы Безопасности» по определению позиции ООО «Системы Безопасности» (представителей ООО «Системы Безопасности») по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «МВС ГРУП” - О подтверждении принятия Общим собранием участников Общества решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии.

5. Об одобрении действий Генерального директора ООО «Системы Безопасности» по определению позиции ООО «Системы Безопасности» (представителей ООО «Системы Безопасности») по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «МВС ГРУП» - «О принятии решения о последующем одобрении крупной сделки, требующей одобрения на основании пункта 6.2.32 Устава общества, - Соглашения о порядке предоставления кредитов № Мск-015/КСв-2019 от 15.05.2019г. между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) с лимитом 250 000 000 руб.»

6. Об одобрении действий Генерального директора ООО «Системы Безопасности» по определению позиции ООО «Системы Безопасности» (представителей ООО «Системы Безопасности») по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников ООО «МВС ГРУП» - «О принятии решения о последующем одобрении крупной сделки, требующей одобрения на основании пункта 6.2.32 Устава общества, - Договора залога ценных бумаг с передачей залогодержателю (заклад) № 019-19 от 29 мая 2019 года между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в обеспечение исполнения обязательств Общества по кредитному договору».

7. О созыве внеочередного общего собрания участников ООО «Системы Безопасности».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.С. Копицын

3.2. Дата 14.06.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru