сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ленэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ленэнерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 17.05.2019 16:32:30) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=BqyPzSFBlkaj6cnePt9l5g-B-B.

Краткое описание внесенных изменений: Корректировка осуществляется в связи с допущенной технической ошибкой, скорректировано количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по вопросам повестки дня.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027809170300

1.5. ИНН эмитента 7803002209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №2: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:

годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита;

выписка из решения Совета директоров по вопросу о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год и рекомендациях годовому Общему собранию акционеров о его утверждении;

выписки из решений Совета директоров с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества;

обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества либо информация о непредставлении кандидатами указанных сведений, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на выдвижение и избрание;

заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудитора Общества;

Устав Общества в действующей редакции, проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;

Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции, проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции, сводная таблица вносимых изменений в Положение об Общем собрании акционеров Общества;

Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции, проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции, сводная таблица вносимых изменений в Положение о Совете директоров Общества;

Положение о Правлении Общества в действующей редакции, проект Положения о Правлении Общества в новой редакции, сводная таблица вносимых изменений в Положение о Правлении Общества;

Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции, сводная таблица вносимых изменений в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;

отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;

информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

проекты решений и пояснительные записки по вопросам Общего собрания акционеров;

информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров;

примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 29 мая 2019 года по 17 июня 2019 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также 18 июня 2019 года во время проведения собрания по следующим адресам:

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 327 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго»),

- Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д.6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;

а также с 29 мая 2019 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.lenenergo.ru .

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 29 мая 2019 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №3: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 28 мая 2019 года.

Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) в срок не позднее 28 мая 2019 года направляются регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

? 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.»;

? 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;

? 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1, ПАО «Ленэнерго», каб. 327 (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго»).

3. Определить следующий адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:

- адрес сайта регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.»:

https://www.rrost.ru/ru/shareholder/online-services/personal-cabinet/

- адрес сайта Общества:

http://www.lenenergo.ru/shareholders/holders/cabinet/

4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными не позднее 15 июня 2019 года.

5. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №4: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.lenenergo.ru не позднее 17 мая 2019 года.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 17 мая 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2019 № 40.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.

Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)

В.А. Фроликова

(подпись)

Дата «14 » июня 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru