сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ленэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ленэнерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 21.05.2019 09:54:25) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=qAs3fAT-AgECFpYdhd7KQpA-B-B.

Краткое описание внесенных изменений: Корректировка осуществляется в связи с допущенной технической ошибкой, скорректировано количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по вопросам повестки дня.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027809170300

1.5. ИНН эмитента 7803002209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 20.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Ленэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №2: О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Ленэнерго» за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Ленэнерго» за 2018 год и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить годовой отчет в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №3: О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Ленэнерго» за 2018 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Ленэнерго» за 2018 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №4: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Ленэнерго» по результатам 2018 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:

Распределить на: 10 386 223

Резервный фонд 102 193

Прибыль на развитие 8 945 364

Дивиденды 1 338 666

Погашение убытков прошлых лет 0

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №5: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Ленэнерго» за 2018 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2019 № 41.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.

Подпись.

Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)

В.А. Фроликова

Дата «14 » июня 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru