сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Ленэнерго" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Ленэнерго" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 27.05.2019 09:48:01) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=baaAsZFHA0u0jvaSXwsceg-B-B.

Краткое описание внесенных изменений: Корректировка осуществляется в связи с допущенной технической ошибкой, скорректировано количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании и голосовавших по вопросам повестки дня.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1.

1.4. ОГРН эмитента 1027809170300

1.5. ИНН эмитента 7803002209

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос №1: О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с абз. 2 п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» следующих кандидатов:

Церетели Елена Отарьевна - Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»;

Малухин Алексей Геннадьевич - Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению;

Магазинов Геннадий Геннадьевич - Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №2: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Фроликову Валерию Андреевну - Корпоративного секретаря Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору Общества не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров по форме в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №4: Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго» с регистратором Общества в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №5: О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «Ленэнерго» ООО «Эрнст энд Янг».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Ленэнерго».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров, использовать формулировки решений, указанные в бюллетенях для голосования.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №7: О рассмотрении проекта Устава ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Устав ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №8: О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №9: О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №10: О рассмотрении проекта Положения о Правлении ПАО «Ленэнерго» в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» утвердить Положение о Правлении ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 11

«Против»: нет

«Воздержался»: нет

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

Вопрос №11: О рассмотрении проекта Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

ПОСТАНОВИЛИ:

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Ленэнерго» голосовать за принятие следующего решения:

1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров ПАО «Ленэнерго», избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров ПАО «Ленэнерго».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: 10

«Против»: нет

«Воздержался»: 1

В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.05.2019 № 43.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.

Подпись

Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)

В.А. Фроликова

Дата «14 » июня 2019 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru